सूरत में गजेरा परिवार के चार सदस्यों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला

गजेरा परिवार के खिलाफ लुक-आउट सर्कुलर जारी

सूरत, 24 फरवरी: गुजरात के सूरत में गजेरा परिवार के चार सदस्यों के खिलाफ 1,928.39 करोड़ रुपये के कथित धोखाधड़ी मामले में लुक-आउट सर्कुलर जारी किए गए हैं। इस मामले की जांच के दौरान उनके व्यवसायिक हितों और भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी के बीच संभावित वित्तीय संबंधों की भी जांच की जा रही है।

पुलिस ने वसंत, चूनी, अशोक और बकुल गजेरा के साथ उनके भतीजे राकेश गजेरा और दो सहयोगियों के खिलाफ ये सर्कुलर जारी किए हैं, क्योंकि पुलिस टीमों ने उन्हें उनके निवास और व्यवसाय स्थलों पर नहीं पाया।

आर्थिक अपराध शाखा के सहायक पुलिस आयुक्त जी ए सारवैया ने कहा, "आरोपियों से संपर्क नहीं हो सका और उनके मोबाइल फोन बंद थे, इसलिए आव्रजन अधिकारियों को सतर्क करने के लिए यह कदम उठाया गया। सभी आरोपियों के खिलाफ लुक-आउट नोटिस जारी किया गया है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम सभी संभावित लिंक की जांच कर रहे हैं।"

यह मामला व्यवसायी प्रवीण अग्रवाल द्वारा दर्ज की गई शिकायत से शुरू हुआ है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें और उनके परिवार को शांति रेजिडेंसी प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में 1,928.39 करोड़ रुपये का धोखा दिया गया।

शिकायत के अनुसार, अग्रवाल के परिवार की शेयरधारिता को जाली दस्तावेजों और कंपनी रिकॉर्ड में अनधिकृत परिवर्तनों के माध्यम से 43 प्रतिशत से घटाकर 4.2 प्रतिशत कर दिया गया।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि सैकड़ों दुकानों की बिक्री से प्राप्त धन का सही तरीके से हिसाब नहीं रखा गया।

इस मामले की पंजीकरण गुजरात उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद हुआ, जिसने इस महीने की शुरुआत में सूरत पुलिस आयुक्त अनुपम सिंह गहलौत को शिकायत पर उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कहा था।

अलग से, आयकर विभाग के अधिकारियों ने इस वर्ष की शुरुआत में गजेरा समूह के रियल एस्टेट और हीरा व्यवसाय से जुड़े स्थलों पर छापे मारे थे।

जांच से जुड़े सूत्रों ने बताया कि ये छापे बड़े नकद लेनदेन और संदिग्ध वित्तीय लेनदेन के संबंध में जानकारी के आधार पर किए गए थे।

जांचकर्ता वसंत गजेरा और मेहुल चोकसी के बीच संभावित व्यापार संबंधों की जांच कर रहे हैं, जो भारत में 12,000 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में वांछित हैं।

अधिकारियों ने कहा कि संदिग्ध लिंक वित्तीय ट्रेल का हिस्सा हैं, जिसे जांच की जा रही है, हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई प्रत्यक्ष निष्कर्ष सार्वजनिक नहीं किए गए हैं।

पुलिस टीमों को आरोपियों का पता लगाने के लिए गुजरात और राज्य के बाहर कई स्थानों पर भेजा गया है।

गजेरा परिवार ने आरोपों के जवाब में कोई सार्वजनिक बयान जारी नहीं किया है। जांच जारी है।