सासिकला के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच में ED की छापेमारी
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापेमारी
चेन्नई, 18 सितंबर: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को चेन्नई और हैदराबाद में एक बड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में व्यापक छापेमारी की। यह मामला कथित रूप से 200 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी और सासिकला से जुड़े बेनामी संपत्ति सौदों से संबंधित है, जो दिवंगत तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जे. जयललिता की करीबी सहयोगी हैं।
अधिकारियों ने पुष्टि की है कि ये छापेमारी दोनों शहरों में कम से कम दस स्थानों पर की गई।
सूत्रों के अनुसार, जिन स्थानों पर छापेमारी की गई है, वे एक व्यवसायी से जुड़े हैं, जिसे सासिकला का कथित बेनामी बताया गया है। ये छापे धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत किए गए।
यह जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा दर्ज एक मामले से शुरू हुई, जिसमें पहले एक FIR दर्ज की गई थी, जिसमें सैकड़ों करोड़ रुपये के धोखाधड़ी बैंकिंग लेनदेन का उल्लेख किया गया था।
इस पर, ED ने धन शोधन की अपनी जांच शुरू की ताकि धन के प्रवाह का पता लगाया जा सके और उन संपत्तियों की पहचान की जा सके, जिन्हें अवैध तरीकों से या बेनामी धारकों के नाम पर अधिग्रहित किया गया है।
सूत्रों ने बताया कि अधिकारियों ने खोजे गए स्थानों से दस्तावेज, वित्तीय रिकॉर्ड, संपत्ति के कागजात और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जब्त किए हैं। इन सामग्रियों की जांच की जाएगी ताकि बैंक धोखाधड़ी और बेनामी व्यवस्थाओं के माध्यम से छिपाई गई संपत्तियों के बीच संबंध स्थापित किया जा सके।
हालांकि जब्त की गई सामग्रियों की मात्रा अभी स्पष्ट नहीं है, अधिकारियों ने संकेत दिया कि छापेमारी का उद्देश्य मामले से जुड़े लेनदेन के पूरे पैमाने को उजागर करना है।
यह कार्रवाई सासिकला को फिर से सुर्खियों में लाती है। वह दशकों से तमिलनाडु की राजनीति में एक प्रमुख खिलाड़ी रही हैं और पहले भी अनुपातहीन संपत्तियों के आरोपों और कानूनी लड़ाइयों का सामना कर चुकी हैं।
ED की वर्तमान कार्रवाई उनके वित्तीय नेटवर्क की जांच को फिर से जीवित करती है, विशेष रूप से उन सहयोगियों और व्यवसायिक संस्थाओं के माध्यम से जो मोर्चे के रूप में कार्य करने के लिए संदिग्ध मानी जाती हैं।
जांचकर्ताओं ने बताया कि वे चल रही खोजों के परिणामों के आधार पर जांच का दायरा बढ़ा सकते हैं। यदि धन शोधन या छिपाने के सबूत मिले, तो संपत्तियों को PMLA के तहत अस्थायी रूप से अटैच किया जा सकता है, और आगे के आरोप भी लग सकते हैं।
इन छापेमारियों ने राजनीतिक ध्यान भी आकर्षित किया है, क्योंकि पर्यवेक्षकों का कहना है कि इस ऑपरेशन का समय और पैमाना तमिलनाडु में उच्च-प्रोफ़ाइल आर्थिक अपराधों पर केंद्रीय एजेंसी के नवीनीकरण के ध्यान को दर्शाता है।