श्यामकानू महंता के खिलाफ वित्तीय धोखाधड़ी की जांच में ED और I-T विभाग शामिल होंगे

जांच में शामिल होने की संभावना

गुवाहाटी, 4 अक्टूबर: प्रवर्तन निदेशालय (ED) और आयकर विभाग (I-T) असम पुलिस के साथ मिलकर एक कथित वित्तीय धोखाधड़ी और श्यामकानू महंता से जुड़े बिनामी संपत्तियों की जांच करने की संभावना है। महंता उस मामले में भी आरोपी हैं जो ज़ुबीन गर्ग की मृत्यु से संबंधित है।

असम पुलिस की आपराधिक जांच विभाग (CID) ने रिपोर्ट किया है कि महंता द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) में कार्यकाल के दौरान 20 वर्षों से अधिक समय में वित्तीय अनियमितताएं की गई हैं।

इस मामले से जुड़े सूत्रों के अनुसार, ED और I-T विभाग के अधिकारियों ने पहले ही CID मुख्यालय का दौरा किया है और मामले की जानकारी ली है। इस बीच, असम पुलिस ने महंता के खिलाफ 'संगठित वित्तीय अपराधों' की जांच शुरू की है और उन पर धन शोधन के माध्यम से बिनामी संपत्तियों को इकट्ठा करने का आरोप है।

एक सूत्र ने कहा, "ED और I-T विभाग ने CID कार्यालय का दौरा किया और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मामले पर चर्चा की। वे CID के साथ जांच में शामिल होने की संभावना है, और एक औपचारिक निर्णय जल्द ही आ सकता है।"

CID ने 25 और 26 सितंबर को महंता के घर से कई बिनामी संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज और सामान जब्त किए, जिनमें एक ही फर्म के नाम पर कई PAN कार्ड, विभिन्न कंपनियों और सरकारी अधिकारियों के लगभग 30 स्टाम्प सील और कई बिनामी संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज शामिल हैं।

हालांकि, सूत्र ने आगे की जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि इस समय अधिक जानकारी सार्वजनिक करने से जांच प्रभावित हो सकती है।

CID के विशेष डीजी मुन्ना प्रसाद गुप्ता ने जब पूछा गया कि क्या ED और I-T विभाग महंता के खिलाफ जांच में शामिल होंगे, तो उन्होंने कहा, "मैं उनकी ओर से टिप्पणी नहीं कर सकता। यह उनके निर्णय पर निर्भर करता है।"

विशेष डीजी गुप्ता एक नौ सदस्यीय विशेष जांच टीम (SIT) का नेतृत्व कर रहे हैं, जो सिंगापुर में गर्ग की असामयिक मृत्यु की जांच कर रही है।

एक अन्य सूत्र ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि CID ने महंता द्वारा 20 साल पहले की गई वित्तीय अनियमितताओं का पता लगाया है, जब वह उत्तर पूर्व विकास वित्त निगम लिमिटेड (NEDFi) में सहायक महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत थे।

"जांच के दौरान पता चला कि उन्होंने और दो महाप्रबंधकों ने असम में कॉल सेंटर खोलने के लिए DSS E-Connect Ltd नामक कंपनी को 14 करोड़ रुपये का ऋण दिया था। कुल राशि में से 8.42 करोड़ रुपये 2001 में और 6 करोड़ रुपये 2003 में वितरित किए गए थे," उन्होंने जोड़ा।

जब 2003 तक ऋण की कोई EMI नहीं चुकाई गई, तो NEDFi द्वारा एक आंतरिक जांच शुरू की गई, लेकिन यह कभी पूरी नहीं हुई।

"महंता पूरे कार्य के परियोजना प्रबंधक थे। 2004 में, उन्होंने NEDFi से इस्तीफा दिया और इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग और वित्तीय सेवाओं (IL&FS) में उपाध्यक्ष के रूप में शामिल हो गए। बाद में, उन्होंने उस नौकरी को भी छोड़ दिया और अपनी खुद की इवेंट प्रबंधन कंपनी, Trend MMS शुरू की," उन्होंने कहा।

गर्ग 19 सितंबर को सिंगापुर में समुद्र में तैरते समय निधन हो गए। वह श्यामकानू महंता और उनकी कंपनी द्वारा आयोजित उत्तर पूर्व भारत महोत्सव के चौथे संस्करण में भाग लेने के लिए दक्षिण पूर्व एशियाई देश गए थे।

महंता के घर पर पिछले सप्ताह की गई खोज के दौरान CID ने उनकी इवेंट आयोजन कंपनी 'Trend MMS' के नाम पर दो PAN कार्ड जब्त किए।

इसके अलावा, उनके कार्यालय परिसर से 28 स्टाम्प सील भी बरामद की गईं। इनमें विभिन्न कंपनियों और कई सरकारी अधिकारियों के नाम पर सील शामिल हैं।

महंता के निवास और कार्यालय परिसर से कई दस्तावेज भी बरामद किए गए, जो असम और अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में पीएमजीएसवाई योजना के तहत सड़कों के निर्माण से संबंधित थे।