शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर 60.48 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी का आरोप
धोखाधड़ी का मामला
मुंबई के व्यवसायी दीपक कोठारी ने बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा पर 60.48 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। यह मामला आर्थिक अपराध शाखा (EOW) द्वारा जांच के तहत है और यह जोड़े के अब बंद हो चुके ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड के लिए एक ऋण-सह-निवेश सौदे से संबंधित है।
कोठारी के अनुसार, उन्होंने 2015 में एजेंट राजेश आर्य के माध्यम से शेट्टी और कुंद्रा से मुलाकात की। आर्य ने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए 12% ब्याज दर पर 75 करोड़ रुपये का ऋण देने का प्रस्ताव दिया और उन्हें सलाह दी कि पैसे को 'निवेश' के रूप में भेजें ताकि करों से बचा जा सके। कोठारी ने सहमति जताते हुए अप्रैल 2015 में 31.95 करोड़ रुपये, जुलाई 2015 से मार्च 2016 के बीच 28.54 करोड़ रुपये और 3.19 लाख रुपये स्टाम्प ड्यूटी के रूप में भुगतान किया।
कोठारी का कहना है कि अप्रैल 2016 में शिल्पा शेट्टी ने व्यक्तिगत रूप से राशि लौटाने का आश्वासन दिया, लेकिन कुछ महीनों बाद सितंबर में उन्होंने निदेशक का पद छोड़ दिया। इसके बाद कंपनी के खिलाफ 1.28 करोड़ रुपये का दिवालियापन मामला दर्ज किया गया, जिसके बारे में कोठारी को सूचित नहीं किया गया।
व्यवसायी का आरोप है कि 2015 से 2023 के बीच, शेट्टी और कुंद्रा ने पैसे का उपयोग व्यक्तिगत खर्चों के लिए किया, न कि व्यवसाय के लिए। जब कई बार पैसे की वापसी की मांग करने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो उन्होंने जुहू पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े की शिकायत दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे EOW को सौंप दिया गया।