रिलायंस समूह पर 28,874 करोड़ रुपये के बैंकिंग धोखाधड़ी का आरोप

रिलायंस समूह पर गंभीर आरोप

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर: जांच पत्रकारिता की वेबसाइट कोबरा पोस्ट ने गुरुवार को आरोप लगाया कि रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह ने 2006 से अब तक "28,874 करोड़ रुपये से अधिक की विशाल बैंकिंग धोखाधड़ी" की है।

कोबरा पोस्ट की रिपोर्ट में कहा गया है कि यह धोखाधड़ी उन फंडों को चुराने से संबंधित है जो बैंक ऋण, आईपीओ और बांड के माध्यम से जुटाए गए थे, जो सूचीबद्ध एडीए समूह की कंपनियों द्वारा उठाए गए थे।

इसके अलावा, लगभग $1,535 मिलियन जो विदेश में जुटाए गए थे, उन्हें धोखाधड़ी के तरीके से भारत में लाया गया। इसमें $750 मिलियन शामिल है, जो एक रहस्यमय कंपनी, नेक्सजेन कैपिटल द्वारा उभरते बाजार निवेश और ट्रेडिंग पीटीई (ईएमआईटीएस) को सिंगापुर में एक अस्थायी हिरासत व्यवस्था के दौरान अग्रिम दिया गया था। कोबरा पोस्ट ने अपनी जांच रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया है।

“$750 मिलियन की पूरी राशि भारत में भेजी गई और गायब कर दी गई, साथ ही उन सहायक कंपनियों के माध्यम से भी जो रिलायंस इनोवेंटर्स, एडीए समूह की होल्डिंग कंपनी को फंडों के डायवर्जन के लिए इस्तेमाल की गईं, यह गतिविधि संभावित रूप से मनी लॉन्ड्रिंग के रूप में वर्गीकृत की जा सकती है। इसी तरह, $785 मिलियन, जो बाहरी वाणिज्यिक उधारी में जुटाए गए थे, विभिन्न एडीए समूह की कंपनियों में पहुंच गए, जिससे कुल राशि $1,535 मिलियन हो गई,” कोबरा पोस्ट की रिपोर्ट में कहा गया है।

रिलायंस एडीए समूह ने इस रिपोर्ट का खंडन करते हुए इसे “दुष्ट और एजेंडा-प्रेरित अभियान” करार दिया और आरोप लगाया कि मीडिया प्लेटफॉर्म का “सो-Called एक्सपोज़” समूह की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने और हितधारकों को गुमराह करने का जानबूझकर प्रयास है। अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली कंपनी ने आरोप लगाया कि “कोबरा पोस्ट 2019 से निष्क्रिय है और इसका पुनरुद्धार पूरी तरह से उन संस्थाओं द्वारा वित्त पोषित है जिनका रिलायंस समूह की संपत्तियों को अधिग्रहित करने में प्रत्यक्ष व्यावसायिक हित है।”

कोबरा पोस्ट की रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि एडीए समूह की कंपनियों और उनके प्रमुख प्रबंधन कर्मियों ने विभिन्न कानूनों जैसे कि कंपनियों अधिनियम 2013, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) अधिनियम, और आयकर अधिनियम का उल्लंघन करते हुए धोखाधड़ी की है।

“इस प्रकार डायवर्ट की गई $1,535 मिलियन की राशि भारतीय मुद्रा में 13,047.50 करोड़ रुपये के बराबर है, जो एक डॉलर के मुकाबले औसत विनिमय दर 85 के आधार पर है। मिलाकर, इसमें शामिल राशि 41,921.57 करोड़ रुपये से अधिक है,” कोबरा पोस्ट की रिपोर्ट में कहा गया है।

कोबरा पोस्ट का दावा है कि उसने 26 ऑफशोर संस्थाओं की पहचान की है जो लाभार्थी कंपनियों में से हैं और जिनमें से कुछ को एडीएजी शेल कंपनियों द्वारा फंड भेजे गए थे। इन 26 ऑफशोर शेल संस्थाओं में से कम से कम 14 के स्थान भी पाए गए हैं।

कोबरा पोस्ट का यह भी कहना है कि इसकी जांच कई आधिकारिक और सार्वजनिक तीसरे पक्ष के स्रोतों के गहन विश्लेषण पर आधारित है। इनमें वैधानिक आदेश, नियामक फाइलिंग और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रकाशित दस्तावेज शामिल हैं।

“हमने इन सभी स्रोतों से डेटा निकालने, एकत्रित करने, व्याख्या करने और सत्यापित करने में यथासंभव सावधानी और परिश्रम बरता है,” रिपोर्ट में जोड़ा गया है।