भारत का पहला INTERPOL पर्पल नोटिस: व्यापार आधारित धन शोधन का खुलासा

भारत का पहला पर्पल नोटिस

भारत के प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने INTERPOL के माध्यम से व्यापार आधारित धन शोधन (TBML) से संबंधित पहला पर्पल नोटिस जारी किया है, जो आपराधिक नेटवर्कों से जुड़ा हुआ है। यह नोटिस 21 अगस्त, 2025 को प्रकाशित हुआ, जो भारत की बढ़ती पहल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका उद्देश्य सीमा पार जटिल वित्तीय अपराधों का समाधान करना है।

196 देशों के साथ साझा किया गया अलर्ट

यह पर्पल नोटिस ल्यों में स्थित जनरल सचिवालय द्वारा सभी 196 सदस्य देशों को भेजा गया है, जो उपयोगी है क्योंकि इन देशों को आपराधिक नेटवर्कों द्वारा TBML के लिए उपयोग किए गए व्यवहार, वस्तुओं, उपायों और छिपाने के तरीकों की जानकारी प्रदान की गई है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पर्पल नोटिस गिरफ्तारी वारंट नहीं है, बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों को सूचित करने का एक तरीका है।

हवाला से परे: बैंकिंग चैनलों का शोषण

ED ने कहा, "इस चक्रीय व्यापार ने वैध वाणिज्य का आभास पैदा किया जबकि यह महत्वपूर्ण धन शोधन को सुविधाजनक बना रहा था।" यह संचालन पारंपरिक हवाला नेटवर्कों के समान था, लेकिन इसने औपचारिक बैंकिंग प्रणालियों, शेल कंपनियों और गलत व्यापार दस्तावेजों का उपयोग किया।

वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना

ED ने अंतरराष्ट्रीय अपराध के पहलू पर चर्चा करते हुए कहा, "धन शोधन से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए कुछ कानूनी उपाय और तंत्र उपलब्ध हैं, लेकिन जानकारी का समय पर आदान-प्रदान आवश्यक है।" एजेंसी ने वैश्विक स्तर पर संपत्तियों का पता लगाने और खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए विशेषज्ञ समूहों और संगठनों के साथ सहयोग को प्राथमिकता दी है।

वित्तीय अपराधों के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में सक्रिय कदम

ED ने कहा, "पर्पल नोटिस का जारी होना जटिल वित्तीय अपराधों का पता लगाने और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए हमारी सक्रियता का संकेत है।" भारत अब ग्लोब नेटवर्क और एसेट रिकवरी इंटरएजेंसी नेटवर्क- एशिया पैसिफिक जैसे प्लेटफार्मों का उपयोग कर रहा है।