बेंगलुरु में शुश्रुति सहकारी सोसाइटी धोखाधड़ी मामले में ED की छापेमारी

शुश्रुति सहकारी सोसाइटी धोखाधड़ी की जांच

बेंगलुरु, 17 जुलाई: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बेंगलुरु में शुश्रुति सहकारी सोसाइटी धोखाधड़ी मामले से संबंधित छापेमारी की।

सूत्रों के अनुसार, शहर के विभिन्न स्थानों पर दस से अधिक जगहों पर छापे मारे गए। 2022 में, बेंगलुरु केंद्रीय अपराध शाखा (CCB) ने शुश्रुति सहकारी सोसाइटी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। जांच के दौरान, CCB ने कई व्यक्तियों को गिरफ्तार किया।

यह सहकारी सोसाइटी एन. श्रीनिवास मूर्ति द्वारा स्थापित की गई थी, जिन्होंने बाद में अपने परिवार के कई सदस्यों को निदेशक और सदस्य नियुक्त किया। मामला तब दर्ज किया गया जब यह पता चला कि सोसाइटी ने आंतरिक सदस्यों को ऋण दिए और जमा करने वालों को पैसे वापस नहीं किए।

CCB के मामले के बाद, ED ने अपनी जांच शुरू की। CCB द्वारा दर्ज FIR के आधार पर, ED ने एक ECIR (प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट) दर्ज की और कार्रवाई शुरू की।

सूत्रों ने बताया कि ED कर्नाटका शुश्रुति सौहार्द बैंक, श्रुति सौहार्द बैंक और श्री लक्ष्मी सौहार्द बैंक के संबंध में बेंगलुरु और उसके आसपास 10 से अधिक स्थानों पर खोज अभियान चला रहा है, साथ ही उनके प्रमोटरों एन. श्रीनिवास मूर्ति और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ भी।

यह मामला 15,000 से अधिक जमा करने वालों से 100 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी से संबंधित है, जिन्हें उच्च ब्याज दरों के वादे के साथ निवेश करने के लिए लुभाया गया।

इसके बाद, एकत्रित धन को असुरक्षित ऋणों के माध्यम से सहयोगियों को स्थानांतरित कर दिया गया। इनमें से अधिकांश ऋण गैर-निष्पादित संपत्तियों (NPAs) में बदल गए, और पैसे को धन शोधन के लिए उपयोग किया गया, जो धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत स्पष्ट उल्लंघन को दर्शाता है।

इस मामले में अपराध की आय (POC) 100 करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है।

अब तक, 20 से अधिक उच्च मूल्य की संपत्तियों का पता लगाया गया है, जो पहले कर्नाटका पुलिस द्वारा कर्नाटका वित्तीय संस्थानों में जमा करने वालों के हितों की सुरक्षा अधिनियम (KPIDE) के तहत अज्ञात थीं।