नागालैंड, असम और तमिलनाडु में ED की छापेमारी: मानव बाल निर्यात के नाम पर वित्तीय धोखाधड़ी का मामला

ED की छापेमारी का विवरण

नई दिल्ली/कोहिमा, 4 नवंबर: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार को नागालैंड, असम और तमिलनाडु में एक साथ छापेमारी की, जो मानव बाल निर्यात के नाम पर अवैध वित्तीय लेनदेन की जांच का हिस्सा है, अधिकारियों ने बताया।

यह कार्रवाई ED के डिमापुर कार्यालय द्वारा शुरू की गई थी और यह नागालैंड इकाई द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत पहली बार की गई कार्रवाई है। अधिकारियों ने पुष्टि की कि डिमापुर और गुवाहाटी में दो-दो स्थानों और चेन्नई में तीन स्थानों पर छापे मारे गए।

जांच का केंद्र एक व्यक्ति, लीमा इमसोंग और अन्य पर है। जांच में पता चला कि इमसोंग ग्लोबल सप्लायर्स कंपनी, जो इमसोंग की एकमात्र स्वामित्व वाली कंपनी है, ने मानव बाल के निर्यात के लिए विदेशी inward remittances प्राप्त किए, जो डिमापुर में असामान्य और व्यावसायिक रूप से अव्यवहारिक माना जाता है।

काफी समय बीत जाने के बावजूद, इस इकाई ने अधिकृत डीलर बैंक को आवश्यक निर्यात दस्तावेज जैसे शिपिंग बिल और निर्यात चालान की प्रतियां निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत नहीं की, अधिकारियों ने कहा।

निर्यात संबंधी दायित्वों का पालन न करना और आवश्यक दस्तावेजों को छिपाना FEMA और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है, एजेंसी के अनुसार।

ED ने पाया कि इमसोंग ग्लोबल के बैंक खाते में प्राप्त विदेशी remittances को एक अन्य इकाई, इनकेम इंडिया प्रा. लि., और लीमा इमसोंग तथा उनके परिवार के व्यक्तिगत खातों में स्थानांतरित किया गया।

अधिकारियों ने बताया कि इनकेम इंडिया प्रा. लि. इमसोंग के स्वामित्व और नियंत्रण में है। यह कंपनी पहले निष्क्रिय थी, लेकिन जब inward remittances आना शुरू हुआ, तब सक्रिय हो गई। इसके बावजूद, इसने जांच के दौरान हानि की रिपोर्ट की और यह एक कागजी इकाई प्रतीत हुई, ED ने नोट किया।

इनकेम इंडिया के बैंक खाते में प्राप्त धन को चेन्नई में मानव बाल के व्यापार में शामिल कुछ 'संदिग्ध' इकाइयों में भी स्थानांतरित किया गया, अधिकारियों ने जोड़ा। जांच जारी है।