दिल्ली में ड्रग्स मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED की छापेमारी

एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने बुधवार को दिल्ली में पांच स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई मुंद्रा पोर्ट पर लगभग 3,000 किलोग्राम ड्रग्स की जब्ती से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत की गई। ये छापे 'प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट' (PMLA) के अंतर्गत हरप्रीत सिंह तलवार, शमशुद्दीन और उनके सहयोगियों से जुड़े स्थानों पर किए गए। अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी नशीले पदार्थों के व्यापार से अर्जित धन की कथित लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। जांच से जुड़े अधिकारियों ने कहा, "प्रारंभिक जांच से यह स्पष्ट होता है कि ड्रग्स से प्राप्त धन का एक हिस्सा राजधानी के नाइटक्लब में निवेश किया गया था, जिससे हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में अवैध धन के उपयोग को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। ED के मुख्यालय ने मंगलवार को तलाशी अभियान शुरू किया था और मामले में वित्तीय लेन-देन का पता लगाने तथा अन्य कड़ियों की पहचान के लिए आगे की जांच जारी है。

अगस्त 2022 में, NIA ने दिल्ली के निवासी हरप्रीत सिंह तलवार (जिसे कबीर तलवार के नाम से भी जाना जाता है) को इसी मामले में गिरफ्तार किया था, जो 13 सितंबर 2021 को मुंद्रा पोर्ट पर 2988 किलोग्राम हेरोइन की जब्ती से संबंधित था। उसे दिल्ली के प्रिंस शर्मा के साथ गिरफ्तार किया गया था। यह गिरफ्तारी कई राज्यों (दिल्ली-14, गुजरात-2, पंजाब-1 और पश्चिम बंगाल-3) में एक साथ तलाशी के बाद की गई थी, जो मामला RC (26/2021/NIA/DLI) से संबंधित था। उन्हें अफ़गानिस्तान से समुद्री मार्ग के जरिए इंपोर्ट कंसाइनमेंट के माध्यम से हेरोइन की तस्करी में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हाल ही में तलवार को ज़मानत पर रिहा किया गया है।

NIA की जांच के अनुसार, तलवार और शर्मा दोनों एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी नेटवर्क का हिस्सा हैं, जो अफ़गानिस्तान से भारत में बड़ी मात्रा में हेरोइन की तस्करी में संलग्न हैं। हेरोइन को सेमी-प्रोसेस्ड टैल्क, बिटुमिनस कोल आदि जैसे सामान के इंपोर्ट कंसाइनमेंट में छिपाकर लाया जा रहा था। NIA ने बताया कि 13 सितंबर, 2021 को डायरेक्टरेट ऑफ़ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) ने मुंद्रा पोर्ट पर लगभग 3000 किलोग्राम हेरोइन के एक कंसाइनमेंट को रोका और जब्त किया। एजेंसी ने कहा कि आरोपी फ़र्ज़ी और शेल इंपोर्ट कंपनियों के माध्यम से नशीले पदार्थों के इंपोर्ट में शामिल थे और दिल्ली में रहने वाले अफ़गान नागरिकों को इसकी ट्रांसपोर्ट में मदद करते थे, जो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में हेरोइन को साफ़ करने और वितरित करने का कार्य करते थे। इस मामले में NIA की जांच जारी है ताकि मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग वितरण और इस अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क में शामिल अन्य व्यक्तियों की पूरी सप्लाई चेन और नेटवर्क का पता लगाया जा सके।