दिल्ली में 900 करोड़ रुपये की साइबर धोखाधड़ी के मामले में छापेमारी

साइबर धोखाधड़ी की जांच में कार्रवाई

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक चीनी नागरिक सहित कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा 900 करोड़ रुपये से अधिक की साइबर धोखाधड़ी के संबंध में धन शोधन के मामले की जांच के तहत बुधवार को दिल्ली में कई स्थानों पर छापे मारे। आधिकारिक सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की।

केंद्रीय एजेंसी ने इस धोखाधड़ी के मामले की जांच के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज किया है। सूत्रों के अनुसार, शिनदाई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के खिलाफ जांच के तहत दिल्ली में पांच स्थानों पर तलाशी ली जा रही है।

कंपनी पर आरोप है कि उसने निवेश के नाम पर आम जनता को धोखा दिया और पूर्ण मुद्रा परिवर्तक (एफएफएमसी) का उपयोग करके धन शोधन किया। इस मामले में एक चीनी नागरिक और अन्य व्यक्तियों की भूमिका की जांच की जा रही है। सूत्रों ने बताया कि इस अपराध के माध्यम से लगभग 903 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त करने का आरोप है।