दिल्ली में 260 करोड़ रुपये के साइबर धोखाधड़ी मामले में ED की छापेमारी

साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ कार्रवाई

नई दिल्ली, 6 अगस्त: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी और तीन राज्यों में 260 करोड़ रुपये के वैश्विक साइबर धोखाधड़ी मामले में 11 स्थानों पर छापेमारी की।

यह छापेमारी धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत दिल्ली पुलिस और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दर्ज FIR के आधार पर की गई।

छापेमारी नोएडा (उत्तर प्रदेश), गुरुग्राम (हरियाणा), देहरादून (उत्तराखंड) और दिल्ली में की गई।

धोखेबाजों ने पुलिस या जांच अधिकारियों के रूप में पहचान बनाकर विदेशी और भारतीय नागरिकों को ठगा और गिरफ्तारी की धमकी देकर उनसे पैसे वसूले।

आरोपी माइक्रोसॉफ्ट या अमेज़न तकनीकी सहायता सेवा एजेंटों के रूप में भी सामने आए और पीड़ितों को धोखा दिया।

पीड़ितों की धनराशि को क्रिप्टोकरेंसी में परिवर्तित किया गया, जिसे बाद में आरोपियों को हस्तांतरित किया गया।

आरोपियों ने 260 करोड़ रुपये की राशि बिटकॉइन के रूप में कई क्रिप्टो-वॉलेट्स में जमा की, जिसे बाद में यूएई में कई हवाला ऑपरेटरों के माध्यम से नकद में परिवर्तित किया गया।

इससे पहले, 26 जून को, CBI ने मुंबई और अहमदाबाद में समन्वित छापेमारी के दौरान एक अंतरराष्ट्रीय साइबर वसूली सिंडिकेट के एक प्रमुख सदस्य को गिरफ्तार किया।

आरोपी, जिसे प्रिंस जश्वंतलाल आनंद के रूप में पहचाना गया, विदेशी नागरिकों, विशेषकर अमेरिका और कनाडा में, को निशाना बनाने वाले एक अंतरराष्ट्रीय रैकेट का मास्टरमाइंड है।

सिंडिकेट पर कानून प्रवर्तन और सरकारी अधिकारियों की नकल करने, कानूनी धमकियों का निर्माण करने और अनजान पीड़ितों से पैसे वसूलने का आरोप है।

25 जून को, ED ने गुजरात और महाराष्ट्र में 100 करोड़ रुपये से अधिक के एक बड़े साइबर धोखाधड़ी मामले में समन्वित कार्रवाई शुरू की।

अहमदाबाद, सूरत और मुंबई में PMLA के तहत छापेमारी की गई। मामले में मुख्य आरोपी में मक़बूल डॉक्टर, काशिफ डॉक्टर, बसाम डॉक्टर, महेश माफातलाल देसाई और मज़ अब्दुल रहीम नाडा शामिल हैं।

प्राधिकृत अधिकारियों का आरोप है कि समूह ने नकली प्रवर्तन नोटिस, USDT (टेदर) क्रिप्टो ट्रेडिंग धोखाधड़ी और झूठी डिजिटल गिरफ्तारी की धमकियों का उपयोग करके अनजान पीड़ितों को धोखा दिया।