दिल्ली पुलिस ने अंतरराज्यीय साइबर धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़ किया

साइबर धोखाधड़ी का खुलासा

नई दिल्ली, 18 अप्रैल: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच (पश्चिमी रेंज-II) ने शनिवार को एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते हुए एक अंतरराज्यीय साइबर धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो एक उच्च मूल्य के ऑनलाइन निवेश घोटाले में शामिल था। इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जो दिल्ली, पंजाब और राजस्थान जैसे कई राज्यों में फैला हुआ था।

अधिकारियों के अनुसार, यह संगठित नेटवर्क म्यूल बैंक खातों की खरीद और धोखाधड़ी की गई धनराशि को छिपाने के लिए विभिन्न वित्तीय चैनलों के माध्यम से ले जाने में संलग्न था। इस ऑपरेशन के दौरान, पुलिस ने तीन मोबाइल फोन और तीन सिम कार्ड जब्त किए, जो अपराध के लिए उपयोग किए गए थे।

यह मामला ई-एफआईआर संख्या 00025/2025 के तहत 13 नवंबर 2025 को क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था, जिसमें ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी की शिकायत की गई थी, जिसमें 33,83,588 रुपये की राशि शामिल थी। पीड़ित को ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफार्मों के माध्यम से उच्च रिटर्न का झांसा देकर निवेश करने के लिए लुभाया गया था।

जांच के दौरान, धोखाधड़ी की गई राशि 15 बैंक खातों तक पहुंची, जिनमें से 13 दिल्ली के बाहर पाई गईं, जो गिरोह की अंतरराज्यीय और संगठित प्रकृति को उजागर करती हैं। अब तक, इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस ने बताया कि पीड़ित को शुरू में ऑनलाइन निवेश पर आकर्षक रिटर्न का वादा किया गया था। प्रारंभिक जमा करने के बाद, पीड़ित को अतिरिक्त धनराशि ट्रांसफर करने के लिए बार-बार मजबूर किया गया, यह कहते हुए कि पहले के निवेश को अनलॉक या पुनर्प्राप्त करने के लिए और भुगतान की आवश्यकता है।

इन आश्वासनों से भटककर, पीड़ित ने कई किस्तों में पैसे ट्रांसफर किए, जिससे उसे भारी वित्तीय नुकसान हुआ।

विस्तृत वित्तीय विश्लेषण, तकनीकी निगरानी और विभिन्न स्थानों पर व्यापक फील्ड सत्यापन के माध्यम से, जांचकर्ताओं ने आरोपियों की पहचान की और उनका पता लगाया। दो आरोपियों, Md. Khalid और Ramandeep Singh के बैंक खातों से 2 लाख रुपये की राशि का पता लगाया गया।

जांच में 100 से अधिक कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर), आईएमईआई डेटा, ग्राहक आवेदन फॉर्म (सीएएफ) और वित्तीय लेनदेन से संबंधित आईपी लॉग का विश्लेषण शामिल था। इस तकनीकी जांच ने डिजिटल ट्रेल को मैप करने और आरोपियों के बीच संबंध स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इंस्पेक्टर गौतम मलिक के नेतृत्व में एक समर्पित टीम का गठन किया गया, जिसमें एसआई रवि भूषण और अन्य कर्मी शामिल थे, जो एसीपी राज पाल डाबास की देखरेख में समन्वित ऑपरेशन और गिरफ्तारियों को अंजाम देने के लिए काम कर रहे थे।

Md. Khalid (26), जो दिल्ली के जहांगीरपुरी का निवासी है, को 15 मार्च को गिरफ्तार किया गया। उसने स्वीकार किया कि उसने अपने बैंक खाते और सिम कार्ड को एक सह-आरोपी को 5,000 रुपये के कमीशन पर दिया। इसके बाद, जहांगीरपुरी के ही Atiur Rahman (23) को 25 मार्च को रोहतक जेल से गिरफ्तार किया गया, जहां वह एक समान मामले में बंद था। उसने धोखाधड़ी लेनदेन के लिए बैंक खातों के उपयोग में मदद करने की बात स्वीकार की।

Ramandeep Singh (29), जो पंजाब के फाजिल्का का निवासी है, को 6 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया और उसने बताया कि उसने अपने बैंक खाता विवरण को एक अन्य आरोपी, Tanish उर्फ हीरा राम को 15,000 रुपये में सौंपा। Tanish (27), जो राजस्थान के जोधपुर का निवासी है, को बाद में 9 अप्रैल 2026 को म्यूल खातों की व्यवस्था में मध्यस्थ के रूप में उसकी भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया।

अन्य सदस्यों का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।

दिल्ली पुलिस ने नागरिकों को व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे प्लेटफार्मों पर अनचाहे निवेश प्रस्तावों से सावधान रहने की सलाह दी है। लोगों को पैसे ट्रांसफर करने से पहले निवेश योजनाओं की प्रामाणिकता की जांच करने और अज्ञात व्यक्तियों या संदिग्ध प्लेटफार्मों के साथ बातचीत से बचने के लिए कहा गया है।

यदि किसी को साइबर धोखाधड़ी का संदेह हो, तो नागरिकों को तुरंत राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन (1930) पर घटना की रिपोर्ट करने या आधिकारिक साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से संपर्क करने की सलाह दी गई है।