दिल्ली कोर्ट ने आई-पैक के सह-संस्थापक को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नियमित जमानत दी

दिल्ली कोर्ट का फैसला

नई दिल्ली, 30 अप्रैल: दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को भारतीय राजनीतिक कार्रवाई समिति (आई-पैक) के सह-संस्थापक विनेश कुमार चंदेल को एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नियमित जमानत दी है, जो कथित कोयला चोरी की जांच से संबंधित है।

पाटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित बंसल ने चंदेल के पक्ष में आदेश पारित किया, जिन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया था।

जमानत याचिका को मंजूरी देते हुए, अदालत ने यह रिकॉर्ड किया कि ईडी को आवेदन का विरोध करने का अवसर दिया गया था, लेकिन उसने ऐसा करने का विकल्प नहीं चुना।

23 अप्रैल को, एक दिल्ली अदालत ने चंदेल की नियमित जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया और संघीय एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी की प्रतिक्रिया मांगी।

इसके बाद, 28 अप्रैल को, पाटियाला हाउस कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया, जो उनकी 74 वर्षीय मां की बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर दायर की गई थी, जो डिमेंशिया से पीड़ित हैं।

अंतरिम राहत को अस्वीकार करते हुए, अदालत ने कहा: “उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, यह अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि आवेदक/आरोपी ने अंतरिम जमानत के लिए मामला नहीं बनाया है। उठाए गए कारण, हालांकि सहानुभूतिपूर्ण हैं, लेकिन ऐसे राहत के लिए आवश्यक तात्कालिकता या अपवाद की स्तर तक नहीं पहुंचते हैं, विशेष रूप से पीएमएलए के तहत अपराध के संदर्भ में।”

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि पीएमएलए मामलों में अंतरिम जमानत सामान्यतः नहीं दी जा सकती और इसे “प्रभावशाली, तात्कालिक और अपवादात्मक परिस्थितियों” पर आधारित होना चाहिए।

चंदेल को 23 अप्रैल को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, जब ईडी की रिमांड समाप्त हो गई थी, जो 28 मार्च को आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर थी।

ईडी के अनुसार, आई-पैक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, इसके निदेशकों सहित चंदेल, कथित तौर पर अपराध की आय को उत्पन्न करने, छिपाने और धन शोधन में शामिल था, जिसमें बिना खाता वाले नकद घटक, फर्जी चालान और हवाला चैनल शामिल थे।

संघीय एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी ने आरोप लगाया है कि कंपनी ने औपचारिक बैंकिंग चैनलों और नकद भुगतानों के बीच प्राप्तियों को विभाजित किया, जिसमें राजनीतिक दलों से प्राप्त धन भी शामिल था, और चुनाव से संबंधित खर्चों और जन धारणा को प्रभावित करने के लिए बिना खाता वाला धन का उपयोग किया।

ईडी ने यह भी दावा किया है कि कंपनी की पुस्तकों में 13.50 करोड़ रुपये को बिना किसी वाणिज्यिक औचित्य के असुरक्षित, ब्याज-मुक्त ऋण के रूप में दर्ज किया गया, जबकि संदिग्ध धन प्रवाह को सही ठहराने के लिए फर्जी चालान उठाए गए।