त्रिपुरा में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 7 लाख रुपये की नकदी जब्त
मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कार्रवाई
अगरतला, 28 अगस्त: प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अगरतला उप-क्षेत्रीय कार्यालय ने मंगलवार को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत खोजी कार्यवाही के दौरान 7 लाख रुपये की नकदी जब्त की और लगभग 60 लाख रुपये के शेष राशि वाले बैंक खातों को फ्रीज कर दिया।
अधिकारियों के अनुसार, ये खोजें त्रिपुरा, दिल्ली, हरियाणा और पश्चिम बंगाल के विभिन्न स्थानों पर की गईं, जो त्रिपुरा के निवासी उत्पल कुमार चौधरी के खिलाफ चल रही जांच से संबंधित हैं।
यह जांच पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा चौधरी के खिलाफ दर्ज कई FIRs से शुरू हुई, जिसमें उन पर सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नामों से धोखाधड़ी करने वाले नेटवर्क बनाने का आरोप है, जैसे कि उच्च शिक्षा निदेशालय, त्रिपुरा और ब्रिज एंड रूफ कंपनी। जांचकर्ताओं ने बताया कि उन्होंने निवेशकों, शैक्षणिक संस्थानों और व्यक्तियों को सरकारी अनुबंधों का वादा करके आकर्षित किया।
ED के प्रेस बयान में उल्लेख किया गया है कि चौधरी ने विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (FCRA) के तहत पंजीकृत एक NGO, चलताखाली स्वामीजी सेवा संघ, को धोखाधड़ी से अपने कब्जे में ले लिया और इसका उपयोग अवैध धन को सफेद करने के लिए किया। प्रारंभिक निष्कर्षों से पता चलता है कि NGO के खातों के माध्यम से 200 करोड़ रुपये से अधिक का धन एक नकली रबर व्यापार के बहाने से निकाला गया।
"त्रिपुरा में कथित रबर व्यापार केवल कागज पर था, जिसमें कोई वास्तविक लेन-देन या माल का परिवहन नहीं हुआ," एजेंसी ने कहा।
अधिकारियों ने आगे बताया कि चौधरी की त्रिपुरा सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ करीबी संबंध थे, जिन्होंने उन्हें व्यवसायियों के सामने एक उच्च पदस्थ अधिकारी के रूप में पेश किया। इन संबंधों के माध्यम से, उन पर कई लोगों को धोखा देने का आरोप है, जबकि कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने कथित तौर पर इस नक्सस के कारण बड़ी रकम प्राप्त की।
छापेमारी के दौरान, ED ने जाली पहचान दस्तावेज, विभिन्न त्रिपुरा सरकार के विभागों के नकली मुहरें, और गृह मंत्रालय के जाली IDs सहित कई आपत्तिजनक डिजिटल और भौतिक साक्ष्य बरामद किए। एजेंसी ने राज्य में भूमि और रियल एस्टेट में निवेश भी उजागर किए।
चौधरी वर्तमान में हरियाणा की एक जेल में बंद है। ED ने कहा कि आगे की जांच जारी है।