तेज़पुर में बैंक धोखाधड़ी के मामले में चार गिरफ्तार

तेज़पुर पुलिस की कार्रवाई

तेज़पुर, 7 दिसंबर: तेज़पुर पुलिस ने शुक्रवार को तेज़पुर सदर पुलिस थाने के बोरझार क्षेत्र से चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। इनकी बैंक खातों में दुबई से बड़ी मात्रा में धनराशि जमा होने का पता चला। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में जुतिका कलिता, जितु कलिता, सिमु दास और अभिजीत दास शामिल हैं। पुलिस ने 44 एटीएम कार्ड, 17 बैंक पासबुक और चेक बुक के साथ पासपोर्ट भी जब्त किए।

धोखाधड़ी का नेटवर्क

मामले की जानकारी देते हुए तेज़पुर पुलिस ने बताया कि जुतिका कलिता दुबई से संचालित हो रही थी, जहां से वह कथित तौर पर अवैध वित्तीय गतिविधियों का समन्वय और पर्यवेक्षण कर रही थी। उन्होंने अपने विदेशी स्थान का उपयोग करके स्थानीय सहयोगियों के माध्यम से धन के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित किया।

पुलिस ने आगे बताया कि जुतिका ने एक संगठित रैकेट का निर्माण किया है, जिसमें कई सहयोगी शामिल हैं जो तेज़पुर और आसपास के क्षेत्रों में उसकी मदद कर रहे हैं। यह समूह धोखाधड़ी के माध्यम से विभिन्न व्यक्तियों के दस्तावेजों का उपयोग करके कई बैंक खाते बनाने में संलग्न है।

संदिग्ध वित्तीय गतिविधियाँ

पुलिस ने कहा कि ये बैंक खाते म्यूल खातों के रूप में कार्य कर रहे हैं, जो अज्ञात अंतरराष्ट्रीय और घरेलू स्रोतों से संदिग्ध धन को स्थानांतरित, प्राप्त और मार्गदर्शित करने के लिए उपयोग किए जा रहे हैं।

पुलिस के अनुसार, सबूत धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक साजिश और वित्तीय धोखाधड़ी में संलिप्तता का संकेत देते हैं। धन के प्रवाह की संरचना और पैटर्न संभावित आतंकवादी वित्तपोषण चैनलों से संबंध के मजबूत संकेत दिखाते हैं, जिससे मामले की गंभीरता बढ़ जाती है।

राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा

रंगापारा के सह-जिला एसपी, अंकुर्ज्योति बोरा ने कहा, "अंतरराष्ट्रीय संलिप्तता और वित्तीय प्रवाह की संदिग्ध प्रकृति के कारण, ये गतिविधियाँ संभावित राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा उत्पन्न करती हैं। ऐसे अवैध लेन-देन का उपयोग देश विरोधी तत्वों, चरमपंथी समूहों या अस्थिरता पैदा करने वाली गतिविधियों का समर्थन करने के लिए किया जा सकता है।"

उन्होंने पुष्टि की कि गिरफ्तार व्यक्तियों ने विभिन्न बैंकों, जैसे कि एसबीआई और एक्सिस बैंक में रखे गए खातों का उपयोग किया। आरोपियों को बीएनएस और बीएनएसएस प्रक्रिया संहिता के तहत गिरफ्तार किया गया है।

आगे की जांच

गिरफ्तारी अवैध धन लेन-देन में संलग्न एक संगठित वित्तीय रैकेट में सक्रिय भागीदारी के आधार पर की गई। आरोपों में धोखाधड़ी से खोले गए बैंक खातों के माध्यम से धन का मार्गदर्शन, जालसाजी के दस्तावेजों का उपयोग और म्यूल खातों को खोलने और संचालित करने के लिए पहचान की चोरी शामिल हैं।

आरोपियों पर धोखाधड़ी, पहचान की चोरी और साइबर-सक्षम धोखाधड़ी के आरोप भी लगाए गए हैं, जिससे गलत लाभ और गलत हानि हुई है। इसके अलावा, संदिग्ध धन के प्रवाह से आतंकवादी वित्तपोषण चैनलों से संभावित संबंध का संकेत मिलता है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है।

तेज़पुर पुलिस ने आगे कहा कि रैकेट के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए जांच जारी है।