टेक्नोलॉजी कार्यकारी पर ईरान को अवैध उपकरण भेजने का आरोप
जमशीद घोमी की गिरफ्तारी
कैलिफोर्निया के एक तकनीकी कार्यकारी जमशीद घोमी को संघीय आरोपों के तहत गिरफ्तार किया गया है, जिसमें उन पर वर्षों से चल रहे एक योजना के तहत ईरान की सेना और परमाणु क्षेत्रों को उन्नत अमेरिकी नेटवर्किंग और एन्क्रिप्शन उपकरणों की तस्करी करने का आरोप है। 63 वर्षीय घोमी, जो एक दोहरी अमेरिकी-ईरानी नागरिक हैं और ऑरेंज काउंटी के न्यूपोर्ट कोस्ट में रहते हैं, को अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियों के अधिनियम (IEEPA) का उल्लंघन करने की साजिश के आरोप में हिरासत में लिया गया। अभियोजकों के अनुसार, घोमी तेहरान स्थित फ़राज़ पर्दाज़ रयानेह कंपनी के CEO हैं, जिसकी वार्षिक बिक्री 10 मिलियन डॉलर से अधिक है और जिसके ग्राहकों में संवेदनशील ईरानी सरकारी संस्थाएँ शामिल हैं।
दशक भर की तस्करी का आरोप
संघीय अधिकारियों का कहना है कि 2011 से 2023 के बीच, घोमी ने व्यक्तिगत eBay और PayPal खातों का उपयोग करते हुए, संयुक्त अरब अमीरात में फ्रंट कंपनियों और माल ढुलाई करने वालों के माध्यम से अवैध रूप से नियंत्रित अमेरिकी तकनीक को ईरान में भेजा। जांचकर्ताओं का कहना है कि FPR ने 2017 से 2023 के बीच ईरान की परमाणु ऊर्जा संगठन (AEOI) को नेटवर्किंग उपकरण प्रदान किए। AEOI ईरान के यूरेनियम संवर्धन और परमाणु कार्यक्रमों की देखरेख करता है। अभियोजकों का यह भी आरोप है कि 2014 से 2022 के बीच, कंपनी ने ईरान के रक्षा मंत्रालय और सशस्त्र बलों की लॉजिस्टिक्स को सुरक्षा और एन्क्रिप्शन हार्डवेयर प्रदान किया।अधिकारियों का कहना है कि घोमी ने 2014 से 2018 के बीच दुबई के माध्यम से ईरान में 250 मीट्रिक टन से अधिक कंप्यूटर नेटवर्किंग उपकरणों की शिपमेंट का आयोजन किया। 2023 में, उन्होंने मिनेसोटा और नेब्रास्का में आपूर्तिकर्ताओं से सीधे खरीदारी करने की बातचीत की, और उपकरणों को एक UAE-आधारित फ्रंट कंपनी के माध्यम से भेजा। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि घोमी ने ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, हांगकांग, तुर्की और UAE में स्थित शेल कंपनियों के माध्यम से 15 मिलियन डॉलर से अधिक की ईरानी आय को अमेरिका में धोखाधड़ी की। अभियोजकों का कहना है कि उन्होंने इन ट्रांसफर को "विदेशी विरासत" या "सलाहकार शुल्क" के रूप में कर फाइलिंग में छिपाया।
हालांकि उन्होंने न्यूपोर्ट कोस्ट में लगभग 35 मिलियन डॉलर की एक कस्टम हवेली का निर्माण किया, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि घोमी ने IRS को बहुत कम आय की रिपोर्ट की, जिसमें उनकी सबसे अधिक रिपोर्ट की गई वार्षिक आय 20,684 डॉलर थी। जांचकर्ताओं का यह भी कहना है कि उन्होंने सात अलग-अलग कर वर्षों के दौरान निम्न-आय वाले परिवारों के लिए संघीय अर्जित आय कर क्रेडिट का दावा किया। यह जांच IRS आपराधिक जांच और वाणिज्य विभाग के उद्योग और सुरक्षा ब्यूरो द्वारा की जा रही है, जबकि न्याय विभाग का मेजर फ्रॉड सेक्शन अभियोजन का कार्यभार संभाल रहा है। घोमी की संघीय अदालत में पहली उपस्थिति सैंटा आना में होने वाली है। यदि वह दोषी पाए जाते हैं, तो उन्हें संघीय जेल में 20 साल तक की अधिकतम सजा का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही उनके संपत्तियों की जब्ती की संभावना भी है, जिसमें उनका ऑरेंज काउंटी का महल शामिल है।