कोलकाता में पाकिस्तानी नागरिक पर फर्जी पहचान पत्र रैकेट का आरोप

प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक पाकिस्तानी नागरिक, अहमद हुसैन आजाद, जिसे आजाद मलिक के नाम से भी जाना जाता है, के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया है। वह कई वर्षों से कोलकाता में निवास कर रहा था और बांग्लादेशियों को भारतीय पहचान पत्र उपलब्ध कराने के लिए एक धोखाधड़ी रैकेट चला रहा था। ईडी ने एक बयान में बताया कि आजाद भारत और बांग्लादेश के बीच अवैध धन प्रेषण के लिए हवाला नेटवर्क का संचालन कर रहा था, जिसमें नकद और यूपीआई के माध्यम से भुगतान एकत्रित किया जाता था, और फिर बीकेश जैसे प्लेटफार्मों का उपयोग करके बांग्लादेश में समान राशि स्थानांतरित की जाती थी.

आरोप पत्र और कानूनी कार्रवाई

धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत यह आरोप पत्र 13 जून को कोलकाता की विशेष अदालत में दायर किया गया था, जिसने पहले ही इस मामले का संज्ञान ले लिया है। ईडी की जांच पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 14 और 14ए के तहत आजाद और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी पर आधारित है। इस मामले में ईडी ने 15 अप्रैल को छापेमारी की थी और बाद में आजाद को उत्तर 24 परगना के बिराती से गिरफ्तार किया गया था.

आजाद का परिवार और नागरिकता

ईडी ने सोमवार को जानकारी दी कि 53 वर्षीय आजाद को पहले बांग्लादेशी नागरिक माना गया था, लेकिन वह बिना वैध दस्तावेजों के भारत में रह रहा था। वह अवैध अप्रवासियों के लिए भारतीय पासपोर्ट और अन्य दस्तावेजों की धोखाधड़ी में शामिल पाया गया। एजेंसी ने यह भी बताया कि उसके दो बेटे, ओसामा बिन आजाद और उमर फ़ारूक, और पत्नी मयमुना अख़्तर बांग्लादेश में रहते हैं और बांग्लादेशी नागरिक हैं। आजाद अक्सर अपने परिवार से मिलने के लिए बांग्लादेश जाता था.