ईडी ने हैदराबाद में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फर्जी व्यक्ति को गिरफ्तार किया

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हैदराबाद में नौहेरा शेख और अन्य के खिलाफ 5,978 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांचकर्ताओं को धमकाने के आरोप में एक फर्जी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस व्यक्ति का नाम कल्याण बनर्जी है, जिसे 10 जनवरी को पकड़ा गया। ईडी के हैदराबाद कार्यालय ने इसे धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत गिरफ्तार किया। बनर्जी को 11 जनवरी को विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने उसे 23 जनवरी, 2026 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

जांच में सामने आई जानकारी

ईडी ने स्पष्ट किया है कि किसी भी बेईमान व्यक्ति द्वारा जांच में हस्तक्षेप करने के प्रयासों का कड़ा जवाब दिया जाएगा। ईडी ने बताया कि वह विभिन्न राज्यों के पुलिस अधिकारियों द्वारा दर्ज की गई कई एफआईआर के आधार पर नौहेरा शेख और अन्य के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के तहत जांच कर रही है। पुलिस की जांच में यह सामने आया है कि नौहेरा शेख और अन्य ने जनता से 36 प्रतिशत से अधिक वार्षिक रिटर्न का वादा करके 5,978 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश जुटाया, लेकिन निवेशकों को मूलधन वापस नहीं किया, जिससे उन्हें धोखा मिला।

अचल संपत्तियों की जब्ती

जांच के दौरान यह भी पता चला कि नौहेरा शेख ने अपराध से प्राप्त धन का एक हिस्सा अपने और अपने रिश्तेदारों के नाम पर विभिन्न अचल संपत्तियों की खरीद के लिए इस्तेमाल किया। ईडी ने 428 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है और हैदराबाद में विशेष पीएमएलए अदालत में अभियोजन शिकायत दायर की है। इस मामले में पीएमएलए की जांच और अदालत के समक्ष चल रहे मामलों के दौरान, ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर कर कुर्क की गई संपत्तियों की नीलामी का प्रस्ताव रखा है, ताकि उससे प्राप्त आय को धोखाधड़ी के पीड़ितों को वापस किया जा सके।

नीलामी प्रक्रिया में बाधा

हालांकि, ईडी ने कहा कि नौहेरा शेख ने सर्वोच्च न्यायालय और तेलंगाना उच्च न्यायालय में नीलामी प्रक्रिया को रोकने के लिए कई बार प्रयास किए हैं।