ईडी ने अल्केमिस्ट ग्रुप के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 127.33 करोड़ रुपये के शेयर कुर्क किए

अल्केमिस्ट ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अल्केमिस्ट ग्रुप से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत 127.33 करोड़ रुपये के शेयर अस्थायी रूप से कुर्क कर दिए हैं। ये संपत्तियां पंचकुला, हरियाणा में अल्केमिस्ट हॉस्पिटल और ओजस हॉस्पिटल के नाम पर हैं। ईडी ने बताया कि इन कुर्क की गई संपत्तियों का लाभार्थी करण दीप सिंह हैं।

करण दीप सिंह, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के पूर्व सांसद कंवर दीप सिंह के पुत्र हैं।

ईडी ने बुधवार को इस मामले की जानकारी दी। यह मामला कथित तौर पर 1,900 करोड़ रुपये की पोंजी योजना धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है।

धन शोधन का यह मामला कोलकाता पुलिस और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा अल्केमिस्ट टाउनशिप, अल्केमिस्ट इंफ्रा रियल्टी और अल्केमिस्ट समूह के निदेशकों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के आधार पर शुरू किया गया।

धोखाधड़ी के आरोप

आरोपियों पर सामूहिक निवेश योजनाओं के माध्यम से अवैध रूप से 1,848 करोड़ रुपये जुटाने के लिए एक बड़े आपराधिक षड्यंत्र का आरोप लगाया गया है।

इन आरोपियों ने निवेशकों को अधिक रिटर्न का वादा किया था या उन्हें भूखंड, फ्लैट और विला आवंटित करने का झूठा आश्वासन दिया था।

कंवर दीप सिंह को 2021 में ईडी ने गिरफ्तार किया था। ईडी ने एक अभियोजन शिकायत और बाद में एक पूरक अभियोजन शिकायत दर्ज की है।

धन शोधन की जांच से पता चला है कि धोखाधड़ीपूर्ण सामूहिक निवेश योजनाओं के माध्यम से अवैध रूप से धन जुटाकर, असामान्य रूप से उच्च रिटर्न की पेशकश की गई थी।

ईडी ने कहा कि इन भ्रामक निवेश योजनाओं के माध्यम से अल्केमिस्ट होल्डिंग्स लिमिटेड और अल्केमिस्ट टाउनशिप इंडिया लिमिटेड ने लगभग 1,848 करोड़ रुपये अवैध रूप से एकत्र किए और बाद में इस धन का दुरुपयोग किया।

जांच में सामने आए तथ्य

जांच एजेंसी ने बताया कि धन की उत्पत्ति को छिपाने के लिए अल्केमिस्ट समूह की संस्थाओं से जुड़े जटिल वित्तीय लेनदेन के माध्यम से धन का दुरुपयोग किया गया।

अधिकारियों ने कहा कि इस दूषित आय का उपयोग अंततः शेयरों के अधिग्रहण और अल्केमिस्ट अस्पताल तथा ओजस अस्पताल के निर्माण के लिए किया गया।