ईडी ने 300 करोड़ रुपये की ठगी के मामले में दंपति को गिरफ्तार किया

धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तारी

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक दंपति को 300 करोड़ रुपये से अधिक की बहुस्तरीय विपणन योजना के तहत ठगी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है।

ईडी ने एक आधिकारिक बयान में बताया कि 'मैक्सीजोन टच' नामक कंपनी के निदेशक चंदर भूषण सिंह और उनकी पत्नी प्रियंका को मंगलवार को झारखंड के रांची में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत हिरासत में लिया गया।

कुछ महीने पहले झारखंड पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद, दोनों को हाल ही में न्यायिक हिरासत में रखा गया था।

धोखाधड़ी योजना का विवरण

बयान में कहा गया है कि इस दंपति पर आरोप है कि उन्होंने उच्च मासिक रिटर्न और अन्य लाभों का वादा करके लोगों को एक धोखाधड़ी बहुस्तरीय विपणन (एमएलएम) योजना में शामिल होने के लिए लुभाया।

इस प्रक्रिया के माध्यम से उन्होंने 307 करोड़ रुपये की अवैध राशि एकत्र की।

अवैध संपत्तियों का धन शोधन

ईडी ने बताया कि यह दंपति झारखंड, राजस्थान और असम की पुलिस द्वारा धोखाधड़ी के आरोप में वांछित था।

उन्होंने बेनामी लेनदेन के जरिए कई संपत्तियां अर्जित कीं और जमा राशि को नकद में परिवर्तित करके अवैध धन का धन शोधन किया।