असम-अरुणाचल सीमा पर शराब तस्करी और धन शोधन में 19 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज

शराब तस्करी और धन शोधन का मामला

गुवाहाटी, 1 अगस्त: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के गुवाहाटी क्षेत्रीय कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत 19 आरोपियों के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की है, जिनमें चार प्रमुख आरोपी शामिल हैं। यह मामला असम-अरुणाचल प्रदेश सीमा पर चल रहे बड़े पैमाने पर शराब तस्करी और धन शोधन रैकेट से संबंधित है।

आरोपियों में संजय देवान, नीरज शर्मा, राजन लोही, शंकर डे और समीर मेहता शामिल हैं, साथ ही 14 बंधक गोदाम संस्थाएं भी हैं जो इस ऑपरेशन से जुड़ी हैं।

ईडी की जांच असम पुलिस द्वारा असम-अरुणाचल प्रदेश सीमा के जिलों में दर्ज 173 FIRs के आधार पर शुरू की गई थी। एजेंसी के अनुसार, आरोपियों ने एक संगठित नेटवर्क का संचालन किया, जो अरुणाचल प्रदेश में शराब का निर्माण करता था और इसे असम में उच्च उत्पाद शुल्क और VAT से बचने के लिए तस्करी करता था।

जांच में पाया गया कि जनवरी 2023 से अप्रैल 2026 के बीच असम उत्पाद शुल्क अधिकारियों द्वारा 739 अलग-अलग घटनाओं में 2.63 लाख लीटर शराब जब्त की गई, जिसकी कीमत लगभग 52.77 करोड़ रुपये है। ईडी ने कहा कि ये जब्तियां केवल असम में तस्करी की गई शराब का एक छोटा हिस्सा हैं।

एजेंसी के अनुसार, तीन मुख्य आरोपियों ने अरुणाचल प्रदेश के शराब व्यापार पर एक आभासी एकाधिकार स्थापित किया, जिसमें निर्माण इकाइयां, बंधक गोदाम, थोक और खुदरा संस्थाएं शामिल थीं। उन्होंने स्वदेशी निवासियों को जारी लाइसेंसों का उपयोग करके उन्हें प्रॉक्सी लाइसेंस धारक के रूप में इस्तेमाल किया, जबकि व्यवसायों का वास्तविक स्वामित्व और वित्तीय नियंत्रण अपने पास रखा।

ईडी ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपियों ने डमी निदेशकों का उपयोग किया और बिना उचित शुल्क भुगतान के निर्माण क्षमता का विस्तार किया, जिससे असम में अवैध परिवहन के लिए अधिशेष शराब का उत्पादन हुआ।

एजेंसी ने कहा कि अपराध की आय को चार-स्तरीय तंत्र के माध्यम से धन शोधन किया गया, जिसमें थोक संस्थाएं, बंधक गोदाम और निर्माण इकाइयां शामिल थीं, इसके बाद इसे वैध आय के रूप में मोड़कर चल संपत्ति और अचल संपत्ति में निवेश किया गया।

ईडी ने अपराध की आय को लगभग 1,047.93 करोड़ रुपये के रूप में आंका है, जो नौ थोक संस्थाओं के बैंक खातों में किए गए नकद जमा के आधार पर है।