अरुणाचल प्रदेश और असम में शराब तस्करी का बड़ा मामला, 19 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई
शराब तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला
फाइल इमेज: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुवाहाटी क्षेत्रीय कार्यालय (फोटो: किरण कुमार?गूगल मैप्स)
ईटानगर, 30 जुलाई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुवाहाटी क्षेत्रीय कार्यालय ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत 19 आरोपियों के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की है। इनमें पांच व्यक्ति और 14 बंधक गोदाम शामिल हैं, जो अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच एक बड़े पैमाने पर शराब तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट में शामिल होने का आरोप है।
इस शिकायत में संजय देवान, नीरज शर्मा, राजन लोइया, शंकर डे और समीर मेहता का नाम शामिल है। ईडी ने बताया कि इसकी जांच असम पुलिस द्वारा असम-अरुणाचल प्रदेश सीमा के जिलों में दर्ज 173 FIRs के आधार पर शुरू की गई थी।
एजेंसी के अनुसार, जांच में एक संगठित नेटवर्क का पता चला है जो 'अरुणाचल प्रदेश में बिक्री के लिए' लेबल वाली शराब का निर्माण और अवैध परिवहन कर रहा था, बिना वैध ट्रांजिट परमिट या उत्पाद शुल्क सत्यापन प्रमाणपत्र के, ताकि उच्च उत्पाद शुल्क और मूल्य वर्धित कर (VAT) से बचा जा सके।
ईडी ने कहा कि असम उत्पाद शुल्क अधिकारियों ने जनवरी 2023 से अप्रैल 2026 के बीच 739 मामलों में ऐसी शराब के 2.63 लाख बल्क लीटर जब्त किए, जिनकी कीमत लगभग 52.77 करोड़ रुपये है, और यह जब्ती केवल कथित तस्करी का एक अंश है।
एजेंसी ने आरोप लगाया कि तीन मुख्य आरोपी अरुणाचल प्रदेश में निर्माण इकाइयों, बंधक गोदामों और थोक व्यवसायों का नेटवर्क नियंत्रित करते थे, स्थानीय लाइसेंस धारकों का उपयोग करके। इसके अलावा, कई संस्थाओं में डमी निदेशकों की नियुक्ति की गई, जबकि वास्तविक वित्तीय और प्रबंधकीय नियंत्रण आरोपियों के पास ही रहा।
ईडी ने यह भी आरोप लगाया कि सिंडिकेट ने अधिकृत क्षमताओं से परे शराब उत्पादन का विस्तार किया और धन को एक संरचित वित्तीय नेटवर्क के माध्यम से धोखा दिया, जिसमें थोक फर्में, बंधक गोदाम और निर्माण इकाइयां शामिल थीं, और फिर पैसे को व्यक्तिगत और व्यावसायिक संपत्तियों में स्थानांतरित किया।
जांच के अनुसार, नौ थोक संस्थाओं के खातों में लगभग 1,047.93 करोड़ रुपये की नकद जमा की पहचान की गई। एजेंसी ने आरोप लगाया कि हवाला चैनलों का उपयोग अवैध नकद को अरुणाचल प्रदेश में स्थानांतरित करने के लिए किया गया और लेनदेन को जानबूझकर वैधानिक रिपोर्टिंग सीमाओं के नीचे संरचित किया गया ताकि जांच से बचा जा सके।
असम और अरुणाचल प्रदेश में की गई छापेमारी के दौरान, ईडी ने 52.10 लाख रुपये नकद जब्त किए और PMLA के तहत 26.59 करोड़ रुपये के बैंक बैलेंस और फिक्स्ड डिपॉजिट को फ्रीज किया। एजेंसी ने कहा कि अधिनियम के तहत निर्णय लेने वाली प्राधिकरण ने फ्रीज की गई संपत्तियों को बनाए रखने की पुष्टि की है। इसके अलावा, जब्त मोबाइल फोन की फोरेंसिक जांच में यह पता चला कि नकद लेनदेन को दर्शाने के लिए "बुक्स", "बॉक्स", "KG" और "बैग" जैसे कोडित शब्दों का उपयोग किया गया था, और यह गुवाहाटी, दिल्ली, रांची और हैदराबाद में एक अंतर-राज्यीय हवाला नेटवर्क के अस्तित्व का संकेत देता है।
ईडी ने यह भी कहा कि जांच के निष्कर्षों की पुष्टि पहले के आयकर विभाग की कार्यवाही से हुई है, जिसमें मुख्य आरोपियों ने कथित तौर पर काफी अघोषित आय और कर चोरी का खुलासा किया था।