अनिल अंबानी को ED का समन, 17,000 करोड़ रुपये के लोन घोटाले की जांच जारी
अनिल अंबानी पर ED की कार्रवाई
अनिल अंबानी, जो रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक हैं, को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 17,000 करोड़ रुपये के कथित लोन घोटाले की जांच के सिलसिले में समन भेजा है। उन्हें 5 अगस्त को दिल्ली में ED के मुख्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है। इस मामले में, ED ने पिछले सप्ताह मुंबई में 35 स्थानों पर छापेमारी की थी, जिसमें रिलायंस ग्रुप से संबंधित 50 कंपनियां और 25 व्यक्ति शामिल थे। यह जांच धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत की जा रही है।
सेबी की जांच में नए सवाल
एक रिपोर्ट के अनुसार, सेबी ने ED और अन्य एजेंसियों के साथ अपनी एक अलग जांच रिपोर्ट साझा की है। इसमें रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10,000 करोड़ रुपये की कथित फंड डायवर्जन का आरोप लगाया गया है। सेबी का कहना है कि यह धन इंटर-कॉरपोरेट डिपॉजिट (ICD) के माध्यम से CLE प्राइवेट लिमिटेड के जरिए ग्रुप की अन्य इकाइयों में भेजा गया।
रिलायंस ग्रुप का बचाव
रिलायंस ग्रुप के एक करीबी सूत्र ने सेबी की रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा है कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने 6500 करोड़ रुपये की वसूली के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के माध्यम से मध्यस्थता की प्रक्रिया अपनाई है। उनका दावा है कि सेबी का 10,000 करोड़ रुपये का आरोप निराधार है।
CLE के साथ वित्तीय लेनदेन
सेबी की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने CLE के साथ बड़े वित्तीय लेनदेन किए हैं, जिनकी कुल राशि मार्च 2022 तक 8302 करोड़ रुपये थी। FY17 से FY21 के बीच, R Infra ने 10,110 करोड़ रुपये का राइट ऑफ किया, फिर भी कंपनी CLE को लगातार एडवांस देती रही।
अनिल अंबानी की भूमिका
सेबी के अनुसार, अनिल अंबानी मार्च 2019 तक रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में 40 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी रखते थे और मार्च 2022 तक वे इसके नॉन-एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी रहे। रिपोर्ट में कहा गया है कि उनकी स्थिति और नियंत्रण को देखते हुए, धन के डायवर्जन की जिम्मेदारी उन पर आती है।
भविष्य की कानूनी कार्रवाई
ED द्वारा की जाने वाली पूछताछ और सेबी की रिपोर्ट के आधार पर यह देखा जाएगा कि क्या इस मामले में आपराधिक साजिश और धन शोधन भी शामिल हैं। ED, NFRA और IBBI इस पर अपनी स्वतंत्र जांच कर रहे हैं। आने वाले दिनों में इस मामले में बड़ी कानूनी कार्रवाइयों की संभावना है।