अनिल अंबानी को 17,000 करोड़ रुपये के ऋण धोखाधड़ी मामले में ED ने बुलाया

अनिल अंबानी की ED के समक्ष पेशी

मुंबई, 1 अगस्त: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रिलायंस समूह के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अनिल अंबानी को 17,000 करोड़ रुपये के ऋण धोखाधड़ी मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है।

सूत्रों के अनुसार, अनिल अंबानी को 5 अगस्त को राष्ट्रीय राजधानी में ED मुख्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है।

पिछले सप्ताह, ED ने अनिल अंबानी के रिलायंस समूह से जुड़े स्थानों और व्यक्तियों पर छापे मारे, जिसमें जांचकर्ताओं ने मुंबई और दिल्ली के विभिन्न स्थानों से कई दस्तावेज, हार्ड ड्राइव और अन्य डिजिटल रिकॉर्ड जब्त किए।

ये छापे पहले येस बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले से संबंधित धन शोधन जांच के तहत शुरू हुए थे।

प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने बड़े पैमाने पर धन शोधन की जांच की। यह ऑपरेशन संभावित वित्तीय अनियमितताओं, जैसे कि धन का डायवर्जन, ऋण धोखाधड़ी और धन शोधन की व्यापक जांच का हिस्सा है।

ED की जांच इस बात पर केंद्रित है कि क्या बैंकों से प्राप्त धन को शेल संस्थाओं के माध्यम से डायवर्ट किया गया और समूह की कंपनियों द्वारा दुरुपयोग किया गया। इस बीच, CBI ने अनिल अंबानी के रिलायंस समूह की अन्य कंपनियों के खिलाफ अपनी जांच शुरू की है।

CBI द्वारा दर्ज FIRs के बाद, ED ने RAAGA कंपनियों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत जांच शुरू की। अन्य एजेंसियों और संस्थानों ने भी ED के साथ जानकारी साझा की, जैसे कि राष्ट्रीय आवास बैंक, SEBI, राष्ट्रीय वित्तीय लेखा प्राधिकरण (NFRA), और बैंक ऑफ बड़ौदा।

ED की प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि सार्वजनिक धन को धोखाधड़ी करके बैंकों, शेयरधारकों, निवेशकों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों से निकालने के लिए एक सुव्यवस्थित योजना बनाई गई थी। येस बैंक लिमिटेड के प्रमोटर सहित बैंक अधिकारियों को रिश्वत देने के अपराध की भी जांच की जा रही है।

प्रारंभिक जांच में येस बैंक से लगभग 3,000 करोड़ रुपये के अवैध ऋण डायवर्जन का पता चला है (2017 से 2019 के बीच)।

ED ने पाया है कि ऋण जारी होने से ठीक पहले येस बैंक के प्रमोटरों के खातों में पैसे आए थे। एजेंसी इस रिश्वत और ऋण के संबंध की भी जांच कर रही है।