अनिल अंबानी के रिलायंस समूह पर ED की बड़ी कार्रवाई, 35 स्थानों पर छापे

ED की छापेमारी का विवरण

नई दिल्ली, 24 जुलाई: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को अनिल अंबानी के रिलायंस समूह से जुड़े 35 से अधिक स्थानों, 50 कंपनियों और 25 से अधिक व्यक्तियों पर छापे मारे। यह कार्रवाई 3,000 करोड़ रुपये के यस बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के संबंध में की गई।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा दर्ज की गई FIR के बाद, ED ने RAAGA कंपनियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध की जांच शुरू की।

सूत्रों के अनुसार, अन्य एजेंसियों और संस्थानों ने भी ED के साथ जानकारी साझा की, जैसे कि राष्ट्रीय आवास बैंक, SEBI, राष्ट्रीय वित्तीय लेखा प्राधिकरण (NFRA), और बैंक ऑफ बड़ौदा।

ED की प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि सार्वजनिक धन को धोखा देकर बैंकों, शेयरधारकों, निवेशकों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों से निकालने के लिए एक सुव्यवस्थित योजना बनाई गई थी। यस बैंक लिमिटेड के प्रमोटर सहित बैंक अधिकारियों को रिश्वत देने के अपराध की भी जांच की जा रही है।

प्रारंभिक जांच में यह पाया गया कि 2017 से 2019 के बीच यस बैंक से लगभग 3,000 करोड़ रुपये का अवैध ऋण डायवर्जन हुआ। ED ने यह भी पाया कि ऋण स्वीकृत होने से पहले यस बैंक के प्रमोटरों को उनके व्यवसायों में पैसे मिले। एजेंसी इस रिश्वतखोरी और ऋण के संबंध में भी जांच कर रही है।

नियामक ने RAAGA कंपनियों को दिए गए यस बैंक के ऋण अनुमोदनों में गंभीर उल्लंघनों का पता लगाया है, जैसे कि क्रेडिट अनुमोदन ज्ञापन (CAMs) को पीछे की तारीख में तैयार किया गया, बिना किसी उचित जांच के निवेश प्रस्तावित किए गए, जो बैंक की क्रेडिट नीति का उल्लंघन है।

ऋण की शर्तों का उल्लंघन करते हुए, इन ऋणों को कई समूह कंपनियों और शेल कंपनियों में डायवर्ट किया गया।

जांच से जुड़े सूत्रों के अनुसार, ED द्वारा पाए गए कुछ लाल झंडों में कमजोर वित्तीय स्थिति वाले संस्थाओं को दिए गए ऋण शामिल हैं। इनमें ऋणों का उचित दस्तावेजीकरण न होना, कोई उचित जांच न होना, उधारकर्ताओं के समान पते, समान निदेशक, आदि शामिल हैं।

SEBI ने RHFL के मामले में अपनी खोजों को ED के साथ साझा किया है। RHFL द्वारा कॉर्पोरेट ऋणों में नाटकीय वृद्धि, जो FY 2017-18 में 3,742.60 करोड़ रुपये से FY 2018-19 में 8,670.80 करोड़ रुपये तक पहुंच गई, भी ED की जांच के दायरे में है।

सूत्रों के अनुसार, जांच जारी है क्योंकि ED यस बैंक के अधिकारियों, समूह कंपनियों और अनिल अंबानी के व्यवसाय साम्राज्य से संबंधित वित्तीय अनियमितताओं के बीच संबंधों का पता लगाने के लिए काम कर रहा है।