अनिल अंबानी के रिलायंस समूह के अधिकारी की गिरफ्तारी, धन शोधन मामले में जांच जारी

धन शोधन निरोधक कानून के तहत गिरफ्तारी

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अनिल अंबानी के रिलायंस समूह के एक वरिष्ठ अधिकारी को धन शोधन निरोधक कानून के तहत गिरफ्तार किया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, यह गिरफ्तारी शुक्रवार को हुई।

रिलायंस पावर के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) अशोक पाल को पीएमएलए के तहत हिरासत में लिया गया है। ईडी अनिल अंबानी समूह की कंपनियों के खिलाफ करोड़ों रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामलों की जांच कर रहा है।

गिरफ्तारी की पृष्ठभूमि

रिपोर्ट के अनुसार, यह गिरफ्तारी रिलायंस पावर के सीएफओ आशिक कुमाल पाल की है। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत चल रही जांच के दौरान की गई है, जो रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड द्वारा संदिग्ध ऋण धोखाधड़ी से संबंधित है।

यह जांच केंद्र द्वारा दर्ज की गई दो प्राथमिकी पर आधारित है।

जांच का विवरण

प्रवर्तन निदेशालय ने एक फर्जी बैंक गारंटी रैकेट के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में, मेसर्स बिस्वाल ट्रेडलिंक प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों के खिलाफ भुवनेश्वर में तीन स्थानों पर तलाशी ली गई है।

जांच में यह पाया गया है कि कंपनी ने 8% कमीशन पर फर्जी बैंक गारंटी जारी की है और कई अघोषित बैंक खातों में करोड़ों रुपये के संदिग्ध लेनदेन का पता चला है।

संदिग्ध गतिविधियों का खुलासा

कंपनी केवल एक कागजी इकाई है, जिसका पंजीकृत कार्यालय एक रिश्तेदार के आवास पर स्थित है। इसके अलावा, समूह के प्रमुख व्यक्ति संचार को छिपाने के लिए टेलीग्राम एप्लिकेशन का उपयोग कर रहे हैं।

एक संबंधित मामले में, पहले जब्त किए गए साक्ष्य अनिल अंबानी समूह की कंपनियों से जुड़े हैं।

फर्जी बैंक गारंटी का मामला

रिलायंस एनयू बेस लिमिटेड द्वारा एसईसीआई को जमा की गई ₹68.2 करोड़ की बैंक गारंटी फर्जी पाई गई है। इस फर्जी गारंटी को असली साबित करने के प्रयास में, समूह ने एक नकली ईमेल डोमेन का उपयोग किया।

ईडी ने इस डोमेन के पंजीकरण विवरण की मांग की है।