अनिल अंबानी के खिलाफ सीबीआई की छापेमारी, 2000 करोड़ के धोखाधड़ी मामले में कार्रवाई

सीबीआई की छापेमारी का विवरण

मुंबई, 23 अगस्त: कुछ दिन पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा व्यवसायी अनिल अंबानी से पूछताछ के बाद, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने शनिवार को रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरसीओएम) और इसके प्रमोटर निदेशक से जुड़े स्थानों पर छापेमारी की।

सूत्रों के अनुसार, ये छापेमारी मुंबई के विभिन्न स्थानों पर की गई और यह एक कथित धोखाधड़ी से संबंधित है, जिसने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को 2000 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान पहुंचाया।

एसबीआई ने 13 जून को आरसीओएम और 66 वर्षीय अंबानी को "धोखाधड़ी" के रूप में वर्गीकृत किया, जो भारतीय रिजर्व बैंक के धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन के मास्टर दिशानिर्देशों और बैंक की बोर्ड द्वारा अनुमोदित धोखाधड़ी की वर्गीकरण, रिपोर्टिंग और प्रबंधन नीति के अनुसार है।

आरसीओएम को भेजे गए पत्र में, एसबीआई ने कहा कि उसे ऋण के उपयोग में विचलन मिला, जिसमें कई समूह संस्थाओं के बीच धन के जटिल आंदोलन शामिल थे।

बैंक ने कहा, "हमने हमारे शो-कॉज नोटिस के उत्तरों को ध्यान में रखा है और उनकी उचित जांच के बाद, यह निष्कर्ष निकाला गया है कि उत्तरदाता द्वारा ऋण दस्तावेजों की सहमति की शर्तों का पालन न करने या आरसीएल के खाते के संचालन में देखी गई अनियमितताओं को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं दिए गए हैं।"

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, जब एक बैंक किसी खाते को "धोखाधड़ी" के रूप में वर्गीकृत करता है, तो उसे 21 दिनों के भीतर आरबीआई को रिपोर्ट करना चाहिए और मामले को सीबीआई या पुलिस को भी सूचित करना चाहिए।

इस महीने की शुरुआत में, अनिल अंबानी ने राष्ट्रीय राजधानी में ईडी मुख्यालय में एक कथित 17,000 करोड़ रुपये के ऋण धोखाधड़ी मामले में नौ घंटे की पूछताछ का सामना किया।

सूत्रों के अनुसार, नियामक ने अनिल अंबानी को कुछ दिनों में फिर से पूछताछ के लिए बुलाने की योजना बनाई थी।

रिलायंस समूह के अध्यक्ष ने कथित घोटाले से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए जांच एजेंसी से 7-10 दिन मांगे थे।

सूत्रों के अनुसार, अनिल अंबानी ने मामले में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया, यह कहते हुए कि सभी वित्तीय निर्णय उनकी कंपनियों के आंतरिक बोर्ड द्वारा लिए गए थे और उन्होंने केवल उन पर हस्ताक्षर किए थे।

ईडी ने अनिल अंबानी के रिलायंस समूह से जुड़े स्थानों पर छापेमारी की थी। जांचकर्ताओं ने मुंबई और दिल्ली में कई स्थलों से बड़ी संख्या में दस्तावेज, हार्ड ड्राइव और अन्य डिजिटल रिकॉर्ड जब्त किए। ये छापेमारी यस बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में धन शोधन की जांच के तहत शुरू की गई थी।