ED ने 792 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में COO को गिरफ्तार किया

मुख्य ऑपरेटिंग अधिकारी की गिरफ्तारी

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार को M/s Capital Protection Force Pvt. Ltd. के मुख्य संचालन अधिकारी आर्यन सिंह को कंपनी की 'फाल्कन इनवॉइस डिस्काउंटिंग स्कीम' से जुड़े 792 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया।

गिरफ्तारी धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत की गई है और यह कंपनी, इसके प्रमोटर अमरदीप कुमार और अन्य के खिलाफ चल रही जांच का हिस्सा है। ED ने बुधवार को यह जानकारी दी। सिंह को विशेष PMLA अदालत में पेश किया गया, जहां उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

ED की जांच तीन FIRs पर आधारित है, जो आर्थिक अपराध शाखा, साइबराबाद द्वारा दर्ज की गई थीं। इन FIRs में आरोप लगाया गया है कि अमरदीप कुमार, Capital Protection Force Pvt. Ltd. और उनके सहयोगियों ने निवेशकों को असामान्य रूप से उच्च रिटर्न का वादा करके धोखा दिया। जांचकर्ताओं ने पाया कि 'फाल्कन इनवॉइस डिस्काउंटिंग स्कीम' के तहत निवेशकों को ऐसे लाभ का आश्वासन दिया गया था, जो वास्तव में कभी अस्तित्व में नहीं था।

ED के अनुसार, आर्यन सिंह COO के रूप में इस धोखाधड़ी योजना का संचालन कर रहे थे, जिसमें अमरदीप कुमार के साथ मिलीभगत थी। सिंह ने इस योजना को बढ़ावा देने के लिए टीमों का प्रबंधन किया, निवेशकों के साथ विश्वास बनाने के लिए बातचीत की और धन को डायवर्ट करने में मदद की। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से 2.88 करोड़ रुपये का लाभ उठाया, जो उन्होंने पांच व्यक्तिगत बैंक खातों और अपनी कंपनी, कराओई (OPC) के माध्यम से प्राप्त किया।

अमरदीप कुमार को इस धोखाधड़ी का मास्टरमाइंड माना गया है। उन्होंने निवेशकों से जमा राशि आकर्षित करने के लिए 'फाल्कन इनवॉइस' ऐप भी लॉन्च किया। ED का कहना है कि निवेशकों को लगभग 792 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

अब तक, एजेंसी ने एक हॉकर्स 800A विमान जब्त किया है, 18.14 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को अटैच किया है, और इस मामले में अमरदीप के भाई संदीप कुमार और चार्टर्ड अकाउंटेंट शार्द चंद्र तोषनीवाल को गिरफ्तार किया है।