अनिल अंबानी समूह के पूर्व निदेशक की गिरफ्तारी, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED की कार्रवाई

गिरफ्तारी की जानकारी

मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार को रिलायंस अनिल अंबानी समूह के पूर्व समूह प्रबंध निदेशक सतीश सेठ को गिरफ्तार किया। अधिकारियों के अनुसार, सेठ को मुंबई में गिरफ्तार किया गया। वह रिलायंस टेलीकॉम के पूर्व निदेशक भी रह चुके हैं। ED को 48 घंटे का ट्रांजिट रिमांड मिला है, जिसके बाद उन्हें दिल्ली की अदालत में पेश किया जाएगा। इसी मामले में अनिल अंबानी समूह के एक अन्य पूर्व कार्यकारी, गौतम डोशी को भी गिरफ्तार किया गया है। डोशी को भी मुंबई में गिरफ्तार किया गया और उन्हें दिल्ली लाया जा रहा है। ED और रिलायंस अनिल अंबानी समूह ने इस गिरफ्तारी पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। जून में, CBI ने अनिल अंबानी समूह के एक अन्य शीर्ष कार्यकारी, अमिताभ झुंझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया था.

मामले की पृष्ठभूमि

मामले के बारे में: अधिकारियों ने बताया कि ED का मनी लॉन्ड्रिंग मामला CBI द्वारा मार्च में दर्ज FIR से संबंधित है। तीन महीने पहले CBI ने रिलायंस टेलीकॉम मामले में FIR दर्ज की थी। "यह मामला M/s. रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड के खिलाफ सतीश सेठ (तब निदेशक), गौतम डोशी (तब निदेशक), अज्ञात सार्वजनिक सेवकों और अन्य के खिलाफ साजिश, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आधिकारिक स्थिति के दुरुपयोग के अपराधों के लिए दर्ज किया गया था। यह मामला भारतीय स्टेट बैंक से प्राप्त शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था, जिसमें बैंक को 114.98 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया था," CBI ने मार्च में कहा था। SBI 11 बैंकों के संघ का सदस्य था जिसने M/s. रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड को 735 करोड़ रुपये का टर्म लोन दिया था। इस मामले के पंजीकरण के बाद, CBI ने मुंबई में सतीश सेठ, गौतम डोशी और M/s रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड के पंजीकृत कार्यालय पर छापे मारे थे.

ED की जांच

ED की जांच अब तक: ED ने भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और भारतीय जीवन बीमा निगम की शिकायतों पर CBI द्वारा दर्ज कई FIR के आधार पर जांच शुरू की। संघीय जांच एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एक SIT का गठन किया है जो रिलायंस अनिल अंबानी समूह के मामलों की जांच कर रही है, जिसमें बैंक/सार्वजनिक धन का डायवर्जन और मनी लॉन्ड्रिंग शामिल है। मई में, ED ने M/s रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के बैंक धोखाधड़ी मामले में 3034.90 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया, जिससे रिलायंस अनिल अंबानी समूह के मामलों में कुल अटैचमेंट 19,344 करोड़ रुपये से अधिक हो गया। RCOM और उसकी समूह कंपनियों ने घरेलू और विदेशी उधारदाताओं से ऋण लिया है, जिसमें कुल 40,185 करोड़ रुपये बकाया हैं। मार्च में, CBI ने अमिताभ झुंझुनवाला, सतीश सेठ और गौतम डोशी से बैंक धोखाधड़ी मामले में पूछताछ की थी। रिलायंस अनिल अंबानी समूह ने एक बयान में कहा, "सतीश सेठ, पूर्व समूह प्रबंध निदेशक, को SBI द्वारा दर्ज FIR के आधार पर RCOM धोखाधड़ी मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है।"

पूर्व कार्यकारी की स्थिति

"तीनों अब रिलायंस समूह से जुड़े नहीं हैं। उन्होंने अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले समूह के साथ 15 वर्षों से अधिक समय तक सेवा की। सतीश सेठ और अमिताभ झुंझुनवाला एकीकृत रिलायंस समूह का हिस्सा थे और समूह के विभाजन से पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ दो दशकों से अधिक समय तक जुड़े रहे।" झुंझुनवाला वर्तमान में दुबई और सिंगापुर में स्वतंत्र फंड प्रबंधक हैं। सेठ अब रियल एस्टेट और सॉफ्टवेयर वेंचर्स में लगे हुए हैं। डोशी वर्तमान में एक प्रमुख कर और विलय एवं अधिग्रहण सलाहकार फर्म का नेतृत्व कर रहे हैं और साथ ही स्टरलाइट इंडस्ट्रीज, सन फार्मा, सुजलॉन एनर्जी और पिरामल एंटरप्राइजेज जैसी प्रमुख कंपनियों के बोर्ड में भी कार्यरत हैं।