CoinDCX के सह-संस्थापकों की गिरफ्तारी: 71.6 लाख रुपये के धोखाधड़ी मामले में कार्रवाई

धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तारी

ठाणे पुलिस ने सोमवार को क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म CoinDCX के सह-संस्थापकों, सुमित गुप्ता और नीरज खंडेलवाल को 71.6 लाख रुपये के कथित धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया। हालांकि, कंपनी ने दावा किया कि यह FIR झूठी है और CoinDCX के खिलाफ एक साजिश है जिसमें धोखेबाजों ने संस्थापकों के रूप में पहचान बनाई और जनता को धोखा दिया।

गिरफ्तारी उस FIR के आधार पर की गई जो 16 मार्च को महाराष्ट्र के ठाणे शहर के मुंब्रा पुलिस स्टेशन में CoinDCX के सह-संस्थापकों गुप्ता, खंडेलवाल और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और धोखाधड़ी के आरोपों में दर्ज की गई थी।

एक 42 वर्षीय बीमा सलाहकार, जो मामले का शिकायतकर्ता है, ने आरोप लगाया कि उसे अगस्त 2025 से इस वर्ष मार्च के बीच 71.6 लाख रुपये का धोखा दिया गया। उसे एक फर्म में निवेश करने के लिए उच्च रिटर्न का वादा किया गया था, जो कथित तौर पर क्रिप्टोक्यूरेंसी प्लेटफॉर्म से जुड़ी थी। पुलिस के अनुसार, उसे एक फ्रैंचाइज़ी अवसर भी दिया गया था।

शिकायतकर्ता, जो मुंब्रा का निवासी है, ने विभिन्न समयों पर नकद और ऑनलाइन लेनदेन के माध्यम से 71,60,015 रुपये का ट्रांसफर किया। हालांकि, निवेश की गई राशि वापस नहीं की गई और इसके बजाय कथित तौर पर धन का दुरुपयोग किया गया।

एक मुंब्रा पुलिस टीम ने शनिवार को बेंगलुरु से गुप्ता और खंडेलवाल को गिरफ्तार किया। उन्हें बाद में ठाणे लाया गया और रविवार को एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जिसने उन्हें सोमवार तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अनिल शिंदे ने कहा, "इस निवेश योजना से जुड़े अन्य पीड़ितों की पहचान के लिए विस्तृत जांच चल रही है।"

कंपनी ने सोमवार को एक बयान में कहा, "हमारे सह-संस्थापकों के खिलाफ दर्ज FIR झूठी है और यह CoinDCX के खिलाफ धोखेबाजों द्वारा की गई साजिश है।"

"हमने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए एक नोटिस जारी किया है कि CoinDCX धोखेबाजों के निशाने पर है। पूरी साजिश में यह झूठा दावा किया गया है कि धन को तीसरे पक्ष के खातों में नकद में ट्रांसफर किया गया, जो CoinDCX से संबंधित नहीं हैं," उन्होंने कहा।

ब्रांड की पहचान की धोखाधड़ी और संबंधित साइबर धोखाधड़ी भारत के डिजिटल वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र में एक बढ़ती हुई चिंता है, और CoinDCX ने ऐसे कार्यों की कड़ी निंदा की है।

कंपनी ने आगे कहा कि वह अधिकारियों के साथ ऐसे कदाचार को संबोधित करने में पूरी तरह से सहयोग कर रही है। "1 अप्रैल 2024 से 5 जनवरी 2026 के बीच, हमने coindcx.com की नकल करने वाले 1,212 से अधिक फर्जी वेबसाइटों की रिपोर्ट की है," उन्होंने कहा।

"हम संबंधित कानून प्रवर्तन अधिकारियों के साथ पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। हम अपने समुदाय को ऐसे खतरों से बचाने के लिए शिक्षा और उपयोगकर्ता जागरूकता के प्रति प्रतिबद्ध हैं," उन्होंने जोड़ा।