मेहुल चोक्सी के बेटे पर मनी लॉन्ड्रिंग में संलिप्तता का आरोप

भगोड़े व्यवसायी मेहुल चोक्सी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पहली बार यह आरोप लगाया है कि उनका बेटा रोहन चोक्सी भी इस अपराध में सक्रिय रूप से शामिल है। यह जानकारी दिल्ली स्थित अपीलीय न्यायाधिकरण (एटीएफपी) के समक्ष प्रस्तुत की गई। सूत्रों के अनुसार, रोहन चोक्सी ने मुंबई में एक संपत्ति की कुर्की के खिलाफ अपील दायर की थी, जिसे ईडी ने 2018 में जब्त किया था। रोहन का कहना है कि यह संपत्ति उनके पारिवारिक ट्रस्ट की है और इसे 1994 में खरीदा गया था। हालांकि, ईडी ने न्यायाधिकरण को बताया कि मेहुल चोकसी ने 2013 में इस संपत्ति को अपने बेटे को हस्तांतरित किया था, ताकि धोखाधड़ी के उजागर होने की आशंका में इसे सुरक्षित रखा जा सके।

ईडी ने यह भी कहा कि उनके पास ऐसे सबूत हैं जो रोहन चोक्सी की मनी लॉन्ड्रिंग में संलिप्तता को दर्शाते हैं। उल्लेखनीय है कि रोहन चोकसी का नाम अब तक किसी भी एफआईआर या चार्जशीट में नहीं आया है। मेहुल चोकसी 2017 में भारत से भाग गया था और उस पर पंजाब नेशनल बैंक को हजारों करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने का आरोप है। वर्तमान में, वह बेल्जियम की जेल में बंद है और भारत ने उसके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने चोक्सी से जुड़े पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले की जांच के तहत कई बहुमूल्य संपत्तियों को अपने कब्जे में लिया है। जब्त की गई संपत्तियों का कुल मूल्य लगभग 2,565 करोड़ रुपये है, जो चोक्सी, उनकी कंपनियों, संबंधित संस्थाओं और परिवार के सदस्यों से जुड़ी हैं।

अधिकारियों के अनुसार, जब्त की गई संपत्तियों में मुंबई के प्रमुख इलाकों में स्थित आवासीय फ्लैट शामिल हैं। इनमें से एक फ्लैट दादर ईस्ट में है और यह रोहन मर्केंटाइल प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर पंजीकृत है, जो इस मामले से जुड़ी एक फर्म है। एक अन्य संपत्ति, जो वालकेश्वर रोड पर स्थित है, रोहन चोक्सी के नाम पर पंजीकृत है।