मध्य प्रदेश में एजुकेशनल सोसाइटी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला: 3.97 करोड़ रुपये नकद और 3.45 करोड़ रुपये की ज्वेलरी जब्त

एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) ने मध्य प्रदेश की एक शैक्षिक संस्था के फंड के कथित दुरुपयोग से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई की है। एजेंसी ने 3.97 करोड़ रुपये नकद और 3.45 करोड़ रुपये की सोने की ज्वेलरी जब्त की है। यह तलाशी 23 जून को 'प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट' के तहत 'श्री आस्था फ़ाउंडेशन फ़ॉर एजुकेशन सोसाइटी' के खिलाफ चल रही जांच के दौरान की गई थी। यह मामला राज्य पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा जयनारायण चौकसे और अन्य के खिलाफ दर्ज FIR पर आधारित है। FIR में सोसाइटी के फंड के कथित "गबन" और "डायवर्जन" से संबंधित बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। ईडी ने चौक्सी ग्रुप से जुड़े विभिन्न स्थानों पर तलाशी ली, जिसमें घर, ऑफिस, शिक्षण संस्थान और ट्रस्ट शामिल हैं। चौक्सी, LNCT ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन हैं। इस मामले में ग्रुप की प्रतिक्रिया का इंतज़ार किया जा रहा है।

एजेंसी ने बताया कि 'श्री आस्था फाउंडेशन फॉर एजुकेशन सोसाइटी' कई शिक्षण और स्वास्थ्य संस्थानों का संचालन करती थी, जिसे चौक्सी परिवार के सदस्य और उनके सहयोगी नियंत्रित करते थे। आरोप है कि छात्रों से इकट्ठा की गई राशि, स्कॉलरशिप ग्रांट और सोसाइटी के नाम पर लिए गए बैंक लोन को आरोपियों के नियंत्रण वाले ट्रस्ट, कंपनियों और अन्य संस्थाओं में स्थानांतरित कर दिया गया। ईडी ने तलाशी के दौरान वित्तीय रिकॉर्ड और संपत्ति से संबंधित दस्तावेज भी जब्त किए, लेकिन नकद, गहनों और अन्य संपत्तियों के मालिक के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। यह कार्रवाई उन आरोपों के बाद की गई है जिनमें कहा गया था कि सोसाइटी से जुड़े फंड का गलत इस्तेमाल किया गया और उसे संबंधित संस्थाओं को ट्रांसफर किया गया।