भोपाल में वित्तीय धोखाधड़ी पर ED की बड़ी कार्रवाई

भोपाल में छापेमारी

भोपाल, 7 अक्टूबर: वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कार्रवाई में, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 3 अक्टूबर को भोपाल, विदिशा, कटनी और छतरपुर जिलों में सात स्थानों पर छापेमारी की।

ये छापे धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत किए गए, जिनका लक्ष्य जनपद पंचायत सिरोंज के पूर्व CEO शोभित त्रिपाठी और उनके कथित सहयोगियों को निशाना बनाना था, ED के एक बयान में कहा गया।

इन छापों के दौरान त्रिपाठी और अन्य से जुड़े 21.7 लाख रुपये के बैंक खातों और म्यूचुअल फंड को फ्रीज करने के साथ-साथ कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण भी जब्त किए गए।

ED की जांच आर्थिक अपराध शाखा, भोपाल द्वारा IPC, 1860 की विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत दर्ज FIR से शुरू हुई।

त्रिपाठी पर 2019 से नवंबर 2021 के बीच मध्य प्रदेश सरकार की विवाह सहायता योजना के माध्यम से लगभग 30.18 करोड़ रुपये के बड़े पैमाने पर गबन का आरोप है।

यह योजना पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई थी, जिसे त्रिपाठी और डेटा एंट्री ऑपरेटर योगेंद्र शर्मा और हेमंत साहू ने कथित तौर पर दुरुपयोग किया।

ED की जांच के अनुसार, इस तिकड़ी ने दस्तावेजों को तैयार किया और सरकारी पोर्टल पर धोखाधड़ी से डेटा अपलोड किया, जिससे अयोग्य लाभार्थियों को धन हस्तांतरित किया गया।

ये धन फिर एटीएम के माध्यम से कई किस्तों में निकाले गए और त्रिपाठी, उनके परिवार के सदस्यों और संबंधित संस्थाओं के खातों में डाले गए।

धन के अवैध स्रोतों को छिपाने के लिए, त्रिपाठी ने कथित तौर पर रिश्तेदारों के बैंक खातों और व्यावसायिक चिंताओं के माध्यम से धन को परतदार किया, इसे वैध आय के रूप में प्रस्तुत किया।

धन की यह सफाई व्यक्तिगत खर्चों, शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में निवेश, और अचल संपत्तियों की खरीद के लिए की गई। यह मामला कल्याण योजनाओं में कमजोरियों और मजबूत डिजिटल सुरक्षा की आवश्यकता को उजागर करता है।

ED की त्वरित कार्रवाई भ्रष्टाचार और सार्वजनिक प्रशासन में वित्तीय अपराधों को रोकने के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

जांच जारी है, और अधिकारियों द्वारा धोखाधड़ी में शामिल लेनदेन और लाभार्थियों के नेटवर्क की गहराई से जांच के साथ और खुलासे की उम्मीद है।