भारत में क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की जांच

क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित मामलों की जांच

नई दिल्ली, 8 दिसंबर: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग (PMLA) के तहत कई क्रिप्टो से संबंधित मामलों की जांच की है, जिसमें 4,189.89 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति को जब्त, फ्रीज और अटैच किया गया है। इस दौरान 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 22 अभियोजन शिकायतें दायर की गई हैं, जबकि एक आरोपी को आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है, संसद को सोमवार को सूचित किया गया।

सरकार ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDAs) को PMLA 2002 के तहत लाया है, जिससे वर्चुअल एसेट सेवा प्रदाता (VASPs) को रिपोर्टिंग संस्थाएं बनाया गया है और उन्हें FIU-IND को विशिष्ट और संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। ये रिपोर्टें कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ आगे की कार्रवाई के लिए साझा की जाती हैं, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री, पंकज चौधरी ने लोकसभा में बताया।

मंत्री ने कहा, "एक आरोपी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है। बेनामी संपत्ति लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 और काले धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्तियों) और कराधान अधिनियम, 2015, सभी संपत्तियों पर लागू होते हैं, जिसमें VDAs भी शामिल हैं।"

इसके अलावा, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने क्रिप्टोकरेंसी और VDAs से जुड़े कर चोरी के मामलों का कई बार पता लगाया है, और आयकर विभाग आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार कार्रवाई करता है।

चौधरी ने बताया, "खोज और जब्ती अभियानों के दौरान VDA लेनदेन से 888.82 करोड़ रुपये की अघोषित आय की पहचान की गई है। CBDT के NUDGE (डेटा का गैर-आक्रामक उपयोग) अभियान के तहत, 44,057 संचार उन करदाताओं को भेजे गए हैं जिन्होंने VDAs में निवेश या व्यापार किया लेकिन इसे अपने आयकर रिटर्न (ITRs) के शेड्यूल VDA में रिपोर्ट नहीं किया।"

डेटा एनालिटिक्स उपकरणों, प्रोजेक्ट इनसाइट और आंतरिक डेटाबेस का उपयोग VDA लेनदेन की जानकारी को ITR में खुलासे के साथ मिलाने के लिए किया जाता है। वर्चुअल एसेट सेवा प्रदाताओं (VASPs) द्वारा दाखिल TDS रिटर्न और करदाताओं के ITR का भी विश्लेषण किया जाता है ताकि विसंगतियों की पहचान की जा सके और उचित कार्रवाई की जा सके।

सरकार VDA से संबंधित लेनदेन की निगरानी और जांच को मजबूत करने के लिए क्षमता निर्माण पहलों पर भी काम कर रही है।

मंत्री ने कहा, "प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं, 'चिंतन शिविर' और डिजिटल फोरेंसिक्स, ब्लॉकचेन विश्लेषण, कानूनी ढांचे और डिजिटल साक्ष्य पर नियमित रूप से सत्र आयोजित किए जाते हैं। अधिकारियों को NFSU, गोवा के माध्यम से डिजिटल फोरेंसिक्स में विशेषीकृत अल्पकालिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है ताकि वे कैप्चर किए गए डेटा से VDA से जुड़े लेनदेन की पहचान और ट्रेस कर सकें।"