दिल्ली में साइबर धोखाधड़ी नेटवर्क का भंडाफोड़, चार आरोपी गिरफ्तार

साइबर धोखाधड़ी का मामला

नई दिल्ली, 21 अगस्त: दिल्ली के दक्षिण-पश्चिम जिले की साइबर पुलिस ने एक अंतरराज्यीय साइबर धोखाधड़ी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है, जिसमें चार आरोपियों को पंजाब और राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है।

यह कार्रवाई एक सेवानिवृत्त भारतीय सेना के कर्नल की शिकायत के बाद की गई, जिन्होंने धोखेबाजों द्वारा पुलिस और अन्य सरकारी अधिकारियों के रूप में धोखा देकर 15.50 लाख रुपये की ठगी का शिकार बने।

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार किए गए आरोपी साइबर धोखाधड़ी सिंडिकेट के लिए सहायक के रूप में कार्य कर रहे थे, जो म्यूल और चालू बैंक खातों की आपूर्ति कर रहे थे, जिनका उपयोग साइबर अपराध के लाभ को रूट करने के लिए किया जाता था। जांच में यह भी पता चला है कि इस नेटवर्क के संबंध कंबोडिया और यूएई, विशेषकर दुबई में साइबर धोखाधड़ी करने वालों से जुड़े हैं।

पुलिस ने बताया कि इस मामले में उपयोग किया गया लाभार्थी बैंक खाता 17 शिकायतों से जुड़ा था, जो राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) पर विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से दर्ज की गई थीं। इन शिकायतों में कई करोड़ रुपये के धोखाधड़ी लेनदेन शामिल हैं।

शिकायतकर्ता को 15 अप्रैल को एक कॉल आई, जिसमें कॉल करने वाले ने झूठा दावा किया कि उसके टेलीफोन कनेक्शन को महाराष्ट्र पुलिस के आदेश पर काटा जाएगा। इसके बाद उसे एक अन्य नंबर पर संपर्क करने के लिए कहा गया।

दूसरी ओर, एक धोखेबाज ने पुलिस अधिकारी के रूप में पहचान बताई और सेवानिवृत्त कर्नल को बताया कि उनके व्यक्तिगत विवरण का दुरुपयोग करके मुंबई में एक अवैध बैंक खाता खोला गया है। कॉल करने वाले ने यह भी कहा कि यह खाता मनी लॉन्ड्रिंग, निवेश धोखाधड़ी और आतंकवादी वित्तपोषण से जुड़ा है।

धोखेबाजों ने पीड़ित को कई जाली दस्तावेज भेजे, जिनमें एक फर्जी प्रवर्तन निदेशालय का गिरफ्तारी वारंट, अदालत के कागजात, अग्रिम जमानत दस्तावेज और बंबई उच्च न्यायालय और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए कथित संचार शामिल थे।

पीड़ित और उनकी पत्नी को डिजिटल गिरफ्तारी में रखा गया, जबकि धोखेबाजों ने उन पर लगातार मनोवैज्ञानिक दबाव बनाए रखा और उनकी संचार गतिविधियों की निगरानी की।

पुलिस ने कहा कि पीड़ित को अपनी संपत्तियों के विवरण बताने के लिए मजबूर किया गया और बाद में उन्हें धोखेबाजों द्वारा संप्रेषित RBI के कथित निर्देशों के आधार पर 15.50 लाख रुपये ट्रांसफर करने के लिए प्रेरित किया गया।

शिकायत के बाद, ई-एफआईआर संख्या 165/26, दिनांक 19 अप्रैल को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं के तहत साइबर पुलिस स्टेशन, दक्षिण-पश्चिम जिले में दर्ज की गई। इसके बाद जांच शुरू की गई।

एक समर्पित टीम का गठन किया गया, जिसमें उप निरीक्षक सोमबीर, हेड कांस्टेबल जितेंद्र, एचसी पुणीत, एचसी मयूरपाल और एचसी संदीप शामिल थे, जो साइबर पुलिस स्टेशन के निरीक्षक प्रवीश कौशिक की देखरेख में कार्य कर रही थी।

जांच टीम ने धन के प्रवाह का विश्लेषण, लाभार्थी खातों की जांच, डिजिटल फुटप्रिंट का विश्लेषण और तकनीकी निगरानी का एक बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया।

जांच के दौरान, 15.50 लाख रुपये की ठगी की गई राशि लुधियाना में एक चालू बैंक खाते में ट्रेस की गई, जो आरोपी सरबजीत का था।

सरबजीत ने पूछताछ के दौरान बताया कि उसने अपना चालू खाता दूसरे आरोपी सूरज को बेच दिया था।

सूरज ने कथित तौर पर सरबजीत से संपर्क किया था, जो उस बैंक का कर्मचारी था जिसने खाता प्रदान किया था।

आगे की जांच में यह पता चला कि सूरज ने खाता नरेश, उर्फ लकी को ट्रांसफर किया, जिससे उसने टेलीग्राम के माध्यम से संपर्क किया था।

पुलिस ने कहा कि सरबजीत, सूरज और संदीप ने नरेश को खाता किट सौंपने के लिए जयपुर की यात्रा की, जिसने बाद में इसे साइबर धोखाधड़ी सिंडिकेट को उपलब्ध कराया।

इन सुरागों के आधार पर, पुलिस टीम ने राजस्थान में छापा मारा और नरेश, उर्फ लकी को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान, उसने बताया कि उसने सूरज से टेलीग्राम के माध्यम से चालू बैंक खाते प्राप्त किए और उन्हें कंबोडिया और यूएई में स्थित धोखेबाजों को आपूर्ति की।

पुलिस ने कहा कि जांच में स्थानीय बैंक खाता धारकों और घरेलू मध्यस्थों के बीच एक श्रृंखला का पता चला है, जो विदेश में साइबर धोखाधड़ी करने वालों से जुड़े हैं।

लाभार्थी खाता और NCRP रिकॉर्ड का भी विश्लेषण किया गया, जिससे 17 शिकायतों के लिंक का पता चला, जो विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित हैं, जिनमें धोखाधड़ी लेनदेन शामिल हैं।

पुलिस ने कहा कि निष्कर्षों से पता चलता है कि आरोपी एक व्यापक और व्यवस्थित नेटवर्क का हिस्सा थे, जो साइबर धोखाधड़ी सिंडिकेट के लिए म्यूल और चालू खातों की आपूर्ति कर रहे थे।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सरबजीत (38), सूरज (30), संदीप (32) और नरेश, उर्फ लकी (राजस्थान के सीकर का निवासी) के रूप में की गई है।

पुलिस के अनुसार, सरबजीत वह था जिसने चालू खाते में धोखाधड़ी की गई राशि प्राप्त की और इसे साइबर धोखेबाजों के उपयोग के लिए मध्यस्थता श्रृंखला के माध्यम से सौंपा।

सूरज ने मध्यस्थ के रूप में कार्य किया, चालू खातों को प्राप्त किया और उन्हें नेटवर्क के सदस्यों को सौंपा। उसने कथित तौर पर नरेश से टेलीग्राम के माध्यम से संपर्क किया और उसे खाता और संबंधित खाता किट प्रदान की।

संदीप, जो बैंक में कार्यरत था, ने बैंकिंग क्षेत्र के अपने ज्ञान और पेशेवर संपर्कों का उपयोग करके चालू खातों की आपूर्ति की प्रक्रिया को सुगम बनाया।

नरेश ने सूरज से खातों को प्राप्त किया और घरेलू खाता आपूर्तिकर्ताओं और कंबोडिया और यूएई में स्थित साइबर धोखेबाजों के बीच एक लिंक के रूप में कार्य किया।

पुलिस की जांच में म्यूल खातों की आपूर्ति के लिए एक संरचित, कमीशन-आधारित मॉडल का पता चला।

जो लोग अपने चालू बैंक खातों को छोड़ने के इच्छुक थे, उन्हें पहचाना गया और कमीशन के बदले उन्हें सौंपने के लिए प्रेरित किया गया।

ये खाते फिर मध्यस्थों की एक श्रृंखला के माध्यम से पास किए गए और कथित तौर पर विदेश में धोखाधड़ी सिंडिकेट को आपूर्ति किए गए। इन खातों का उपयोग देश भर में पीड़ितों के खिलाफ किए गए साइबर अपराधों के लाभ को प्राप्त करने और रूट करने के लिए किया गया।

चार मोबाइल फोन और छह सिम कार्ड भी आरोपियों से बरामद किए गए हैं।

जांच जारी है।