दिल्ली में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में Ocean Seven Buildtech के निदेशक की गिरफ्तारी
मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में गिरफ्तारी
नई दिल्ली, 15 नवंबर: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में Ocean Seven Buildtech Pvt. Ltd. (OSBPL) के प्रबंध निदेशक स्वराज सिंह यादव को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई दिल्ली-एनसीआर और अन्य क्षेत्रों में नौ स्थानों पर छापेमारी के बाद की गई, जो कि धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत की गई थी।
यह कार्रवाई इस आरोप के आधार पर की गई है कि यादव ने कई परियोजनाओं से घर खरीदारों से एकत्रित धन को डायवर्ट और लॉन्डर किया, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत परियोजनाएं भी शामिल हैं।
गुरुवार को की गई छापेमारी में 86 लाख रुपये नकद बरामद किए गए, जो कि अपराध की आय माने जा रहे हैं, साथ ही कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य भी मिले।
ईडी के अनुसार, यादव ने घर खरीदारों के धन को धोखाधड़ी के माध्यम से डायवर्ट किया, जिसमें इकाइयों की फर्जी रद्दीकरण और पुनर्विक्रय, बैंकिंग चैनलों के बाहर नकद प्रीमियम एकत्र करना और एस्क्रो खाते का दुरुपयोग शामिल है।
उन्होंने कथित तौर पर बड़ी मात्रा में धन को शेल संस्थाओं में भेजा और रिश्तेदारों के साथ नकद आय को छिपाया, ईडी के बयान में कहा गया।
जांचकर्ताओं ने यह भी पाया कि यादव ने व्यक्तिगत और कंपनी की संपत्तियों को तेजी से बेचा, जो कि अवैध लाभ प्राप्त करने और कानूनी जांच से बचने के लिए किया गया था।
जांच में यह भी सामने आया कि उनकी पत्नी और बच्चे पहले ही अमेरिका चले गए हैं।
ईडी ने कहा कि यादव ने PMAY फ्लैटों के पुनर्विक्रय में दोहरी भुगतान प्रणाली का संचालन किया और पार्किंग स्थानों की बिक्री में भी केवल नाममात्र राशि बैंक के माध्यम से भेजी, जबकि अधिकांश नकद में एकत्र की गई। ये गतिविधियाँ धोखाधड़ी, जालसाजी और अन्य अपराधों से संबंधित कई FIRs से जुड़ी एक व्यापक जांच का हिस्सा हैं।
गिरफ्तारी के बाद, यादव को शुक्रवार को पटियाला हाउस कोर्ट के ASJ-06 के समक्ष पेश किया गया, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में था।
दोनों पक्षों की विस्तृत प्रस्तुतियों के बाद और उन्हें कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए समय दिए जाने के बाद, अदालत ने उन्हें 14 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया, जो कि 28 नवंबर तक है।
ईडी ने कहा कि वह धन शोधन से अर्जित संपत्तियों का पता लगाने, फ्रीज करने और अटैच करने के लिए आगे की जांच कर रही है, ताकि प्रभावित घर खरीदारों को पुनर्प्राप्ति और मुआवजा सुनिश्चित किया जा सके।