दिल्ली पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया

साइबर धोखाधड़ी का बड़ा खुलासा

नई दिल्ली, 19 सितंबर: दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने शुक्रवार को एक बहु-करोड़ रुपये के शेयर बाजार धोखाधड़ी मामले में दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया।

धोखाधड़ी के शिकार लोगों से लगभग 6 करोड़ रुपये की ठगी की गई थी, जिसमें फर्जी आईपीओ फंडिंग और शेयर बाजार योजनाएं शामिल थीं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों का नाम कुलवंत सिंह और देवेंद्र सिंह है, जो संगठित साइबर धोखाधड़ी सिंडिकेट के लिए 'खाता धारक' के रूप में कार्य कर रहे थे।

उन्होंने पीड़ितों के बैंक खातों को अंतरराज्यीय साइबर सिंडिकेट को प्रदान किया, जिससे पीड़ितों के धन का डायवर्जन और धन शोधन संभव हुआ।

सिंडिकेट ने निवेशकों को आईपीओ फंडिंग और उच्च लाभ वाले शेयर बाजार योजनाओं के झूठे वादों से लुभाया।

आरोपियों ने अपने बैंक ऑफ बड़ौदा खाते के माध्यम से 20 लाख रुपये की धोखाधड़ी लेनदेन को सुविधाजनक बनाया, जो अखिल भारतीय गरीब जन सेवा ट्रस्ट के नाम पर था। यह ट्रस्ट एक एनजीओ/ट्रस्ट के रूप में उप-रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत था और इसके नाम पर बैंकिंग संचालन के लिए एक चालू खाता खोला गया था। इस खाते को राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर 10 शिकायतों से जोड़ा गया था।

इनका तरीका निवेशकों को फर्जी ट्रेडिंग एप्लिकेशन के माध्यम से लुभाना और उन्हें इन समूहों में शामिल होने के लिए प्रेरित करना था, जिससे उन्हें वित्तीय लाभ की उम्मीद थी। निवेशकों से संपर्क सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के माध्यम से किया गया।

जब पीड़ित पैसे निकालना चाहते थे, तो उन्हें धमकाया जाता था कि यदि वे समूह छोड़ते हैं तो उन्हें अपना पैसा छोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा, धन को कई बैंक खातों के माध्यम से परतदार किया गया ताकि स्रोत को छिपाया जा सके।

पूछताछ के दौरान, अपराध शाखा ने 30 पहले स्तर के बैंक खातों का पता लगाया, जिसमें अखिल भारतीय गरीब जन सेवा ट्रस्ट (बैंक ऑफ बड़ौदा) भी शामिल था। ट्रस्ट का खाता मुख्य धन शोधन मार्ग के रूप में उपयोग किया जा रहा था और अब तक इस खाते में 20 लाख रुपये का पता लगाया गया है।

दोनों आरोपियों ने बार-बार ट्रस्ट/चालू खातों और पूर्ण बैंकिंग पहुंच को हैंडलरों को कमीशन के लिए प्रदान किया, भले ही वे कई एनसीआरपी शिकायतों से जुड़े थे।

आरोपियों ने धोखाधड़ी सिंडिकेट को पंजीकृत ट्रस्ट का चालू खाता प्रदान किया, जिसके लिए उन्हें 30,000 रुपये प्रति माह और प्रत्येक लेनदेन पर 5 प्रतिशत कमीशन मिलता था।

इन गिरफ्तारियों ने संगठित साइबर धोखाधड़ी के गहरे नक्से को उजागर किया है और देशभर में नागरिकों को धोखा देने के लिए उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण वित्तीय पाइपलाइनों को बाधित किया है।