दिल्ली पुलिस ने साइबर अपराध में 1.6 करोड़ रुपये का निवेश धोखाधड़ी का भंडाफोड़ किया

दिल्ली पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 1.6 करोड़ रुपये की निवेश धोखाधड़ी का भंडाफोड़ किया है। मुख्य आरोपी सुनील कुमार और एक पति-पत्नी जो एक नकली संस्था चला रहे थे, को गिरफ्तार किया गया है। जांच में पता चला है कि ये आरोपी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को धोखा देकर पैसे जमा करवा रहे थे। पुलिस ने इस मामले में कई अन्य आरोपियों की पहचान करने और पूरी वित्तीय ट्रेल का पता लगाने के लिए जांच जारी रखी है।

By Narendra Chaudhary Nov 24, 2025, 14:42 IST

साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई

नई दिल्ली, 24 नवंबर: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के साइबर सेल ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते हुए 1.6 करोड़ रुपये के एक पैन-इंडिया स्टॉक मार्केट निवेश धोखाधड़ी के मामले में मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया।

क्राइम ब्रांच द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, मुख्य आरोपी की पहचान सुनील कुमार के रूप में हुई है, जो एक फर्जी कंपनी GTR Electronics Pvt. Ltd. का निदेशक है। इसी क्रम में, ठाणे, महाराष्ट्र से एक पति-पत्नी जो 'उद्यम महिला सशक्तिकरण फाउंडेशन' नामक एक और नकली संस्था चला रहे थे, को गिरफ्तार किया गया।

जांचकर्ताओं ने GTR Electronics से संबंधित 13 NCRP (नेशनल साइबरक्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल) शिकायतों को 88,40,700 रुपये के साथ जोड़ा, जबकि उद्यम महिला सशक्तिकरण फाउंडेशन से 45 अतिरिक्त NCRP शिकायतें 22,00,700 रुपये की थीं।

दिल्ली पुलिस ने एक बहुस्तरीय स्टॉक मार्केट निवेश धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया, जो धोखाधड़ी वाले प्री-IPO ऑफ़र, उच्च रिटर्न निवेश जाल और नकली विदेशी मुद्रा व्यापार प्लेटफार्मों के माध्यम से संचालित हो रही थी। भारत भर से पीड़ितों को सोशल मीडिया के माध्यम से लक्षित किया गया, जहां उन्हें नकली कंपनियों से जुड़े बैंक खातों में पैसे जमा करने के लिए लुभाया गया।

यह मामला तब शुरू हुआ जब एक शिकायतकर्ता ने साइबर सेल से संपर्क किया और 1.6 करोड़ रुपये के नुकसान की रिपोर्ट की। उसे सोशल मीडिया के माध्यम से एक महिला द्वारा एक वैध यूके आधारित ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, Spreadex Global Ltd. में निवेश करने के लिए लुभाया गया, जो बाद में धोखाधड़ी निकला।

एक विस्तृत वित्तीय जांच ने GTR Electronics Pvt. Ltd. के खाते में 15,00,000 रुपये और उद्यम महिला सशक्तिकरण फाउंडेशन के बैंक खाते में 11,00,000 रुपये का पता लगाया। ठाणे में स्थित जोड़ा, विशाल चौरे और उसकी पत्नी, इन खातों का संचालन कर रहे थे ताकि साइबर अपराध की आय को प्राप्त और स्थानांतरित किया जा सके।

पुलिस ने कहा कि GTR Electronics के लिए शकरपुर, पूर्वी दिल्ली में एक नकली कार्यालय स्थापित किया गया था, जिसका उपयोग जाली दस्तावेजों के माध्यम से किया गया। यह कार्यालय केवल धोखाधड़ी के उद्यम को वैधता देने के लिए और अवैध धन को छिपाने के लिए था।

वित्तीय ट्रेल का अनुसरण करते हुए, क्राइम ब्रांच ने बल्लभगढ़ और ठाणे में समन्वित छापे मारे। टीम ने सुनील कुमार के साथ-साथ विशाल चौरे और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया, जो धोखाधड़ी के लिए उपयोग किए गए बैंक खातों का संचालन कर रहे थे।

पूछताछ के दौरान, सुनील कुमार ने खुलासा किया कि उसने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर GTR Electronics Pvt. Ltd. का पंजीकरण कराया और शकरपुर कार्यालय को एक वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक्स व्यवसाय के रूप में दिखाने के लिए किराए पर लिया। उसने स्वीकार किया कि सभी कंपनी दस्तावेज और प्रमाण पत्र उसके सहयोगियों को सौंप दिए गए थे, जो धोखाधड़ी लेनदेन का प्रबंधन करते थे।

यह ऑपरेशन इंस्पेक्टर मनजीत कुमार के नेतृत्व में एक टीम द्वारा किया गया, जिसमें सब-इंस्पेक्टर पार्वेश कुमार, एएसआई कंवरपाल, हेड कांस्टेबल विपिन, मनीष और विनोद शामिल थे, जो एसीपी अनिल शर्मा की देखरेख में काम कर रहे थे। अधिकारियों ने कहा कि टीम ने मामले को सुलझाने के लिए डिजिटल फुटप्रिंट और वित्तीय रिकॉर्डों की बारीकी से जांच की।

अगली जांच जारी है ताकि सिंडिकेट के अन्य सदस्यों की पहचान की जा सके और धोखाधड़ी के लिए उपयोग किए गए पूरे वित्तीय ट्रेल को स्थापित किया जा सके।