दिल्ली उच्च न्यायालय ने साइबर धोखाधड़ी मामले में अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज की

दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को दो चार्टर्ड अकाउंटेंटों की अग्रिम जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया। ये याचिकाएं 100 करोड़ रुपये से अधिक के एक बड़े साइबर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले से संबंधित थीं। न्यायालय ने कहा कि हिरासत में पूछताछ आवश्यक है ताकि कथित अपराध की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सके। न्यायमूर्ति गिरीश कथपालिया ने भास्कर यादव और अशोक कुमार शर्मा को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया।

न्यायालय ने यह भी कहा कि आरोपी मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 45 के तहत निर्धारित आवश्यक "दोहरी शर्तों" को पूरा करने में असफल रहे हैं।

जांच और आरोप

न्यायालय ने यह मानने का कोई उचित आधार नहीं पाया कि आरोपी मनी लॉन्ड्रिंग के दोषी नहीं हैं या अग्रिम जमानत मिलने पर वे फिर से अपराध नहीं करेंगे। यह मामला प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर एक अभियोग शिकायत से उत्पन्न हुआ है, जो विभिन्न साइबर धोखाधड़ी मामलों में दर्ज कई एफआईआर के आधार पर शुरू की गई जांच के बाद सामने आया।

प्रवर्तन एजेंसी ने आरोप लगाया है कि एक संगठित आपराधिक गिरोह, जो भारत के बाहर भी संबंध रखता है, ने भोले-भाले पीड़ितों को ठगा और हजारों फर्जी बैंक खातों के माध्यम से धन को विदेश भेजकर उसे आभासी डिजिटल संपत्तियों में परिवर्तित कर दिया।

संदिग्ध बैंक खातों की पहचान

उच्च न्यायालय ने पाया कि जांचकर्ताओं ने विभिन्न भारतीय बैंकों में हजारों संदिग्ध बैंक खातों की पहचान की है, जिनका उपयोग कथित तौर पर अपराध की आय को छिपाने के लिए किया गया था। यह एक जटिल, बहुस्तरीय धन शोधन नेटवर्क का संकेत देता है।

बचाव पक्ष के इस दावे को खारिज करते हुए कि मामले में केवल वैध डिजिटल संपत्ति लेनदेन शामिल थे, न्यायालय ने कहा कि आरोप भोले-भाले लोगों से धोखाधड़ी से निकाले गए धन को छिपाने के एक "विशाल और जटिल जाल" की ओर इशारा करते हैं। आरोपियों पर दिल्ली स्थित एक समूह का हिस्सा होने का आरोप है, जो कई बैंक खातों और संस्थाओं को नियंत्रित करता था, जिनका उपयोग दूषित धन को स्थानांतरित करने और छिपाने के लिए किया जाता था।