दिल्ली अदालत ने I-PAC के विनेश चंदेल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में भेजा

विनेश चंदेल की न्यायिक हिरासत

दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को I-PAC के निदेशक और सह-संस्थापक विनेश चंदेल को कथित कोयला चोरी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जो 7 मई तक चलेगी। इस बीच, चंदेल ने नियमित ज़मानत के लिए पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर की है। एडिशनल सेशंस जज धीरेंद्र राणा ने इस याचिका पर नोटिस जारी किया है और प्रवर्तन निदेशालय (ED) को अपना जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इस मामले पर बहस 29 अप्रैल को होगी। यह घटनाक्रम तब हुआ जब चंदेल की 10 दिनों की हिरासत, जो पहले अदालत द्वारा दी गई थी, 23 अप्रैल को समाप्त हो गई थी।

कोर्ट के आदेश और टिप्पणियाँ

दिल्ली कोर्ट ने ईडी को चंदेल की कस्टडी देने के अपने पिछले आदेश में यह उल्लेख किया था कि एजेंसी ने गिरफ़्तारी के समय मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत सभी कानूनी आवश्यकताओं का पालन किया था। अदालत ने यह भी कहा कि गिरफ़्तारी के आदेश, उसके कारणों और संबंधित दस्तावेज़ों की प्रतियाँ चंदेल को विधिवत दी गई थीं और इन्हें निर्णायक प्राधिकरण को भी भेजा गया था।

कोर्ट ने पीएमएलए की धारा 19(1), 19(2) और 19(3) के अनुपालन का ध्यान रखते हुए यह टिप्पणी की कि प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का पालन किया गया था। रिकॉर्ड पर रखे गए तथ्यों का हवाला देते हुए, अदालत ने ईडी के उन आरोपों पर ध्यान दिया कि चंदेल अनौपचारिक माध्यमों, जैसे हवाला, के जरिए फंड भेजने में शामिल था और कुछ लेन-देन औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के बाहर किए गए थे। एजेंसी ने यह भी कहा कि जांच के दौरान दिए गए बयान इकट्ठा किए गए तथ्यों से मेल नहीं खाते थे और कई संस्थाओं के साथ किए गए लेन-देन का कोई स्पष्ट और वैध व्यावसायिक उद्देश्य नहीं था।