जयपी इंफ्राटेक के प्रबंध निदेशक की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी
जयपी इंफ्राटेक के प्रबंध निदेशक की गिरफ्तारी
नई दिल्ली, 13 नवंबर: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जयपी इंफ्राटेक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक मनोज गौर को गिरफ्तार किया है। यह मामला उन घर खरीदारों द्वारा फ्लैटों के निर्माण के लिए किए गए भुगतान के कथित हेरफेर से जुड़ा है, जैसा कि सूत्रों ने गुरुवार को बताया।
ईडी ने मई में मनोज गौर की प्रमुख रियल एस्टेट विकास कंपनियों - जयपी इंफ्राटेक लिमिटेड और जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के साथ-साथ उनकी संबंधित संस्थाओं से जुड़े 15 स्थानों पर छापे मारे थे।
इस ऑपरेशन के दौरान, अधिकारियों ने 1.7 करोड़ रुपये की नकद राशि, वित्तीय रिकॉर्ड, डिजिटल डेटा और प्रमोटरों, उनके परिवार के सदस्यों और समूह कंपनियों के नाम पर पंजीकृत संपत्ति दस्तावेजों को जब्त किया।
ये छापे दिल्ली, मुंबई, नोएडा और गाज़ियाबाद में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत चल रही जांच के हिस्से के रूप में किए गए।
IDBI बैंक ने पहले जयपी इंफ्राटेक लिमिटेड (JIL) के खिलाफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT), इलाहाबाद में एक याचिका दायर की थी, जब JIL ने 526 करोड़ रुपये से अधिक के भुगतान में चूक की। NCLT ने 9 अगस्त, 2017 को दिवालियापन प्रक्रिया शुरू की।
इस दिवालियापन मामले ने राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया क्योंकि 21,000 से अधिक घर खरीदार, जिन्होंने JIL परियोजनाओं में फ्लैट बुक किए थे, निर्माण परियोजनाओं से धन के हेरफेर के कारण संकट में थे, विशेष रूप से विश टाउन, नोएडा में।
सुप्रीम कोर्ट ने उनके हितों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप किया, जिसके परिणामस्वरूप IBC में संशोधन हुआ, जिसने घर खरीदारों को वित्तीय ऋणदाता के रूप में वर्गीकृत किया और उन्हें समाधान प्रक्रिया में वोट देने का अधिकार दिया।
इस मामले में व्यापक कानूनी प्रक्रियाएं शामिल थीं, जिसमें JIL की संपत्तियों को उसकी मूल कंपनी, जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (JAL) के ऋणों को सुरक्षित करने के लिए गिरवी रखने के लेनदेन पर विवाद शामिल थे।
कई दौर की बोली के बाद, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) ने मई 2024 में सुरक्षाग्रुप द्वारा प्रस्तुत एक समाधान योजना को मंजूरी दी। इस योजना के तहत, सुरक्षाग्रुप अधूरे परियोजनाओं को पूरा करेगा और भूमि अधिग्रहण की शर्तों के तहत किसानों को बढ़ी हुई मुआवजा देगा।