गुजरात में बैंक धोखाधड़ी मामले में ईडी की छापेमारी

ईडी की कार्रवाई

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को गुजरात के अहमदाबाद में 10.95 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में तीन स्थानों पर छापे मारे। अधिकारियों ने इस कार्रवाई की जानकारी दी। ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत यह तलाशी ली। यह मामला ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स द्वारा की गई शिकायत के आधार पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी से संबंधित है।

यह मामला ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की शिकायत पर आधारित सीबीआई की प्राथमिकी से जुड़ा हुआ है। अधिकारियों के अनुसार, आरोप है कि रंजीत कुमार जे लूनिया नामक व्यवसायी के स्वामित्व वाली कंपनियों, जैसे श्री ओम फैब, श्री बाबा टेक्सटाइल और श्री लक्ष्मी फैब ने 'फर्जी' दस्तावेजों के माध्यम से बैंक से ऋण प्राप्त किया और फिर धन का 'बताए गए उद्देश्यों के बजाय अन्य कार्यों के लिए उपयोग' किया। ये कंपनियां 'ग्रे' कपड़ों के व्यापार में संलग्न हैं।

अधिकारियों ने बताया कि अहमदाबाद में कुल तीन परिसरों पर छापे मारे गए हैं। यह मामला कथित तौर पर 10.95 करोड़ रुपये की अनियमितता से संबंधित है।