ईडी ने एनसीआर में धोखाधड़ी के मामलों में 22 नए मामले दर्ज किए
धोखाधड़ी के मामलों की जांच में ईडी की कार्रवाई
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में घर खरीदने वाले लोगों के साथ धोखाधड़ी के आरोपों की जांच के लिए धनशोधन कानून के तहत 22 मामले दर्ज किए हैं। अधिकारियों ने इस संबंध में जानकारी साझा की।
ये मामले पीएमएलए के तहत दर्ज किए गए हैं और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जुलाई के अंत में दर्ज की गई प्राथमिकियों से संबंधित हैं। सूत्रों के अनुसार, ईडी बिल्डरों, बैंकों और अन्य द्वारा की गई कथित धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और धनशोधन की जांच करेगा, साथ ही आरोपियों द्वारा बनाई गई अवैध संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया भी शुरू करेगा।
सीबीआई ने विभिन्न प्राथमिकी में जेपी स्पोर्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड, जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड, अजनारा इंडिया लिमिटेड, वाटिका लिमिटेड, जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड, सुपरटेक और आइडिया बिल्डर्स को नामित किया था।
सीबीआई की आर्थिक अपराध इकाई द्वारा दर्ज प्राथमिकी में भारतीय स्टेट बैंक, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, पीरामल फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड जैसे बैंकों और वित्तीय संस्थानों का भी उल्लेख किया गया है।