ईडी ने 750 करोड़ रुपये के फर्जी जीएसटी चालान मामले में छापे मारे

ईडी की कार्रवाई का विवरण

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 750 करोड़ रुपये के कथित फर्जी वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) चालान के मामले में झारखंड, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में छापेमारी की।

सूत्रों के अनुसार, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत इन तीन राज्यों में कम से कम 12 स्थानों पर तलाशी ली गई।

यह मामला झारखंड में मुखौटा कंपनियों और अवैध वित्तीय लेनदेन के माध्यम से 750 करोड़ रुपये के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) बनाने से संबंधित है।

मुख्य साजिशकर्ता की गिरफ्तारी

इस मामले की जांच की शुरुआत शिव कुमार देवड़ा की गिरफ्तारी से हुई, जिसे मई 2025 में पकड़ा गया था। पिछले महीने उसके खिलाफ आरोपपत्र भी दायर किया गया।

वर्तमान में चल रही तलाशी विश्वसनीय साक्ष्यों के आधार पर की जा रही है, जो कई व्यक्तियों और कंपनियों की अपराध से अर्जित आय के धनशोधन में संलिप्तता को दर्शाती है।

ईडी ने इस मामले में पहली बार मई में छापेमारी की थी।