ईडी ने 273 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में छापेमारी की

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को 273 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी के मामले में दिल्ली और मध्य प्रदेश में दस स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। अधिकारियों के अनुसार, इस कार्रवाई में दिल्ली में नौ और भोपाल में एक स्थान शामिल था। ये स्थान कंपनी से संबंधित संस्थाओं और व्यक्तियों से जुड़े हुए हैं। ईडी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी के आधार पर एक प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की, जो बैंक की शिकायत पर आधारित थी।

अधिकारियों ने बताया कि कंपनी और उसके प्रवर्तकों ने भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईएफसीआई) से प्राप्त लगभग 273 करोड़ रुपये के ऋण का गबन किया। ईडी की जांच के अनुसार, ऋण की एक बड़ी राशि ईएचडीएल की विभिन्न संबंधित संस्थाओं में स्थानांतरित कर दी गई, जो किसी वास्तविक व्यवसाय में संलग्न नहीं थीं।

एक अन्य मामले में, प्रवर्तन निदेशालय ने भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा 2014 में दर्ज की गई शिकायत के आधार पर कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दस्तावेज दाखिल किए। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने ईडी को सभी प्रस्तावित आरोपियों को दस्तावेजों की प्रतियां उपलब्ध कराने का आदेश दिया।

अदालत ने इस मामले की सुनवाई 16 सितंबर के लिए निर्धारित की है, ताकि प्रस्तावित आरोपियों के वकीलों द्वारा प्रस्तुतियाँ सुनी जा सकें। इसके बाद, अदालत संज्ञान आदेश के लिए एक तिथि निर्धारित करेगी। ईडी के वकील ने इसकी पुष्टि की है। गुरुवार को, अदालत ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू की प्रस्तुतियों के बाद ईडी को दस्तावेज दाखिल करने का समय दिया। अदालत ने ईडी से कुछ स्पष्टीकरण भी मांगे हैं।