अमेरिका में भारतीय भाइयों पर धोखाधड़ी का आरोप, 30 मिलियन डॉलर की ठगी का मामला

भाईयों की धोखाधड़ी का मामला

भास्कर और अरुण सवानी, दो भारतीय मूल के भाई, अमेरिका में एक धोखाधड़ी के मामले में दोषी ठहराए गए हैं। उन पर मेडिकेड कार्यक्रम से 30 मिलियन डॉलर से अधिक की ठगी करने और H-1B वीजा प्रणाली का दुरुपयोग करने का आरोप है। अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, भास्कर सवानी, जो एक दंत चिकित्सक हैं, और उनके भाई अरुण सवानी ने एक “जटिल आपराधिक उद्यम” का निर्माण किया, जिसे “सवानी समूह” कहा जाता है। इस समूह ने कई वर्षों में विभिन्न धोखाधड़ी योजनाओं के माध्यम से लाखों डॉलर की कमाई की। पेंसिल्वेनिया के ये भाई 835 वर्षों तक की जेल की सजा का सामना कर सकते हैं।

प्रेस नोट के अनुसार, सवानी भाइयों ने कई योजनाओं का संचालन किया, जिसमें झूठे H-1B वीजा आवेदनों से संबंधित वीजा धोखाधड़ी, मेडिकेड कार्यक्रम को लक्षित करने वाली स्वास्थ्य देखभाल धोखाधड़ी, धन शोधन और कर चोरी शामिल हैं। अभियोजकों ने कहा कि वीजा धोखाधड़ी योजना में विदेशी श्रमिकों की भर्ती के लिए धोखाधड़ी वाले वीजा आवेदनों को दाखिल करना शामिल था, जिनमें से अधिकांश भारत से थे, जिन्हें कथित तौर पर अपने वेतन और शुल्क का एक हिस्सा सवानी समूह को लौटाने के लिए मजबूर किया गया था।

एक परीक्षण के बाद, एक जूरी ने भास्कर सवानी (60 वर्ष) और अरुण सवानी (58 वर्ष) को रैकटियरिंग साजिश से जुड़े कई आरोपों में दोषी पाया। उनके सहयोगी, अलेक्सांद्रा राडोमियाक (48 वर्ष) को भी दोषी ठहराया गया।

धोखाधड़ी का विवरण

रिलीज के अनुसार, भाईयों ने एक जटिल आपराधिक उद्यम (सवानी समूह) का निर्माण किया, जिसने कई धोखाधड़ी योजनाओं के माध्यम से लाखों डॉलर जुटाए। भास्कर सवानी एक प्रशिक्षित दंत चिकित्सक थे, जबकि अरुण सवानी आमतौर पर सवानी समूह के वित्त का प्रबंधन करते थे। उन्होंने लंबे समय तक चलने वाली योजनाओं का संचालन किया, जिसमें झूठे H-1B वीजा आवेदनों और याचिकाओं को अमेरिकी श्रम विभाग और नागरिकता एवं आव्रजन सेवाओं के साथ दाखिल करना शामिल था।

उन्होंने विदेशी नागरिकों की एक कार्यबल का शोषण किया, मुख्य रूप से भारत से, और सवानी समूह को किकबैक वेतन और शुल्क देने के लिए मजबूर किया। इसके अलावा, उन्होंने स्वास्थ्य देखभाल धोखाधड़ी योजना का संचालन किया, जिसमें मेडिकेड अनुबंधों को धोखाधड़ी से प्राप्त करना और नामांकित व्यवसाय मालिकों का उपयोग करके मेडिकेड को झूठे बिल भेजना शामिल था। इस प्रकार, उन्होंने मेडिकेड से 30 मिलियन डॉलर से अधिक की ठगी की।

एक धन शोधन योजना भी सामने आई है, जिसमें भाईयों ने नामांकित स्वामित्व वाले दंत प्रथाओं से स्वास्थ्य देखभाल धोखाधड़ी की आय को सवानी समूह की कॉर्पोरेट संस्थाओं के बैंक खातों के माध्यम से स्थानांतरित और छिपाया। इसके अलावा, उन्होंने झूठे व्यावसायिक खर्च दिखाए और कुछ कर योग्य पेरोल की रिपोर्ट नहीं की, जिससे व्यक्तिगत और पेरोल करों की राशि को धोखाधड़ी से कम किया गया।

भास्कर और अरुण सवानी को क्रमशः 420 और 415 वर्षों की अधिकतम सजा का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही जुर्माना भी। अलेक्सांद्रा राडोमियाक को भी 40 वर्षों तक की सजा और जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। उनकी सजा जुलाई 2026 में सुनाई जाएगी।