अनिल अंबानी को ₹17,000 करोड़ के ऋण धोखाधड़ी मामले में ईडी ने तलब किया

अनिल अंबानी की पूछताछ का मामला

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रिलायंस समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी को ₹17,000 करोड़ के ऋण धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए बुलाया है। पिछले सप्ताह, वित्तीय अपराध जांच एजेंसी ने रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों सहित 50 कंपनियों और 25 व्यक्तियों के ठिकानों पर छापे मारे। जांच में शामिल ऋण यस बैंक द्वारा आरएचएफएल और आरसीएफएल को दिए गए थे.

पूछताछ की तारीख और स्थान

ईडी ने अनिल अंबानी को 5 अगस्त को पूछताछ के लिए तलब किया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, यह मामला दिल्ली में दर्ज होने के कारण अंबानी को दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है। एजेंसी उनके बयान को धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत दर्ज करेगी.

छापेमारी की जानकारी

अनिल अंबानी के समूह की कंपनियों के कुछ अधिकारियों को भी अगले कुछ दिनों में पेश होने के लिए कहा गया है। पिछले सप्ताह, ईडी ने 50 कंपनियों के 35 परिसरों और अनिल के व्यापारिक समूह के अधिकारियों के ठिकानों पर छापे मारे थे। यह कार्रवाई रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर (आर इन्फ्रा) सहित अंबानी की कई कंपनियों द्वारा कथित वित्तीय अनियमितताओं के कारण की गई थी.

आर इंफ्रा की वित्तीय गतिविधियाँ

सेबी की एक रिपोर्ट के अनुसार, एजेंसी ने पाया कि आर इंफ्रा ने सीएलई नामक एक कंपनी के माध्यम से रिलायंस समूह की कंपनियों में इंटर-कॉर्पोरेट डिपॉजिट (आईसीडी) के रूप में धनराशि हस्तांतरित की। आरोप है कि आर इंफ्रा ने शेयरधारकों और ऑडिट पैनल की मंजूरी से बचने के लिए सीएलई को अपनी संबंधित पार्टी के रूप में प्रकट नहीं किया.

रिलायंस समूह का बयान

रिलायंस समूह के प्रवक्ता ने कहा कि 10,000 करोड़ रुपये की राशि किसी अज्ञात पक्ष को कथित रूप से हस्तांतरित करने का आरोप 10 साल पुराना मामला है। प्रवक्ता ने यह भी बताया कि कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में बताया था कि उसका बकाया केवल 6,500 करोड़ रुपये है.

अन्य जांच और आरोप

ईडी अंबानी की समूह कंपनियों को यस बैंक से मिले लगभग 3,000 करोड़ रुपये के अवैध ऋण के उपयोग की भी जांच कर रही है। सूत्रों के अनुसार, ईडी ने पाया है कि ऋण दिए जाने से पहले, यस बैंक के प्रवर्तकों ने अपने प्रतिष्ठानों में धन प्राप्त किया था.