ED ने पिनाराई विजयन की बेटी वीना टी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तलब किया
वीना टी को नया समन जारी
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में पूछताछ के लिए केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की बेटी, वीना टी को 17 जून को उपस्थित होने के लिए नया समन भेजा है। सूत्रों के अनुसार, उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का हवाला देते हुए 12 जून को पहले जारी समन को टालने की अनुमति मांगी थी। अधिकारियों ने बताया कि अब वीना को ED के ज़ोनल कार्यालय में 17 जून को पूछताछ और बयान दर्ज कराने के लिए उपस्थित होना होगा।
यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है, जिसमें उनकी पूर्व में बंद हो चुकी IT कंपनी 'एक्सलॉजिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड' और केरल की रेत खनन कंपनी 'कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड' (CMRL) के बीच कथित वित्तीय लेन-देन की जांच की जा रही है। पहले अधिकारियों ने बताया था कि CMRL के प्रबंध निदेशक शशिधरन कार्था और कंपनी के अन्य अधिकारियों को भी अलग-अलग तारीखों पर पूछताछ के लिए समन भेजा गया है।
वीना का ठिकाना और जांच की जानकारी
वीना तिरुवनंतपुरम में अपने पिता के साथ एक किराए के घर में निवास करती हैं, और हाल ही में ED ने उनके ठिकानों पर छापेमारी की थी। एजेंसी इस बात की जांच कर रही है कि CMRL ने 'IT कंसल्टेंसी सर्विस' के नाम पर Exalogic Solutions को ₹2.78 करोड़ का गलत भुगतान किया।
अधिकारियों ने बताया कि कार्था द्वारा संचालित एक अन्य कंपनी, Empower India Capital Investment Private Limited ने भी Exalogic Solutions को ₹50 लाख का ऋण दिया था, जबकि कंपनी समय पर ऋण चुकता नहीं कर पा रही थी। उन्होंने यह भी दावा किया कि CMRL प्रबंधन और वीना ने इस प्रक्रिया में "अपराध से कमाई" (proceeds of crime) की है और वे इन लेन-देन के पीछे के कारणों को समझना चाहते हैं।
PMLA केस का इतिहास
PMLA केस मार्च 2024 में तब दर्ज किया गया जब ED ने Serious Fraud Investigation Office (कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की जांच शाखा) की शिकायत पर संज्ञान लिया। इसके बाद, इस शाखा ने अप्रैल 2025 में एर्नाकुलम कोर्ट में प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट (मुकदमा चलाने की शिकायत) दायर की। जनवरी 2019 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी के बाद CMRL केंद्रीय जांच एजेंसियों के निशाने पर आ गई थी; इस छापेमारी में ₹130 करोड़ के कथित फ़र्ज़ी खर्चों का पता चला था।