गुवाहाटी में फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट रैकेट का भंडाफोड़

गुवाहाटी में STF की कार्रवाई

गुवाहाटी, 16 जून: असम की विशेष कार्य बल (STF) ने बिटुमिन व्यापार से जुड़े एक अंतरराज्यीय फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) रैकेट का भंडाफोड़ किया है, जिसमें गुवाहाटी, कोलकाता और पटना में समन्वित छापों के दौरान आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार आरोपियों में गुवाहाटी के अमित कुमार झा, अजय कुमार यादव और चंदन कुमार; कोलकाता के दीपक शॉ और राजेंद्र शॉ; और पटना की साहीना सुल्ताना, शाहबाज हैदर और मोहम्मद नौशाद शामिल हैं।

मंगलवार को प्रेस से बात करते हुए, प्रनब कुमार पेगू, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (निगरानी और भ्रष्टाचार-उत्तर) और STF असम के पुलिस अधीक्षक ने कहा कि यह कार्रवाई असम और अन्य राज्यों में एक फर्जी ITC नेटवर्क की शिकायतों के बाद शुरू की गई थी।

"शिकायतें मिलने के बाद, हमने जांच शुरू की और रैकेट में शामिल आरोपियों की पहचान की। जांच के आधार पर, 14 और 15 जून को गुवाहाटी, पटना और कोलकाता में समन्वित ऑपरेशन किए गए, जिसके परिणामस्वरूप आठ आरोपियों की गिरफ्तारी हुई," पेगू ने कहा।

पेगू के अनुसार, इस रैकेट ने वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 के बीच 21.06 करोड़ रुपये का फर्जी ITC प्राप्त किया। कुल देनदारी, जिसमें ब्याज और दंड शामिल हैं, लगभग 47.71 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

STF और राज्य GST विभाग द्वारा किए गए संयुक्त ऑपरेशन ने एक संगठित नेटवर्क का खुलासा किया, जो फर्जी चालानों, बोगस ई-वे बिलों और जाली दस्तावेजों के माध्यम से GST लाभ प्राप्त कर रहा था, बिना किसी वास्तविक माल की आपूर्ति के।

STF अधिकारियों ने बताया कि आरोपी तीन बिटुमिन से संबंधित कंपनियों, असम बिटुमिन, बैरल बिटुमिन और AIDA बिटुमिनेक्स से जुड़े थे, जिनकी फर्जी लेनदेन में भूमिका की जांच की जा रही है।

"यह नेटवर्क पूरे भारत में फैला हुआ था, और सभी आरोपी तीन बिटुमिन कंपनियों से जुड़े थे। अधिकांश आरोपी मूल रूप से बिहार और कोलकाता के हैं," पेगू ने कहा, यह बताते हुए कि यह STF द्वारा असम के बाहर किया गया पहला GST प्रवर्तन अभियान था।

STF ने संकेत दिया कि जांच का दायरा बढ़ सकता है। "गुवाहाटी में इस घोटाले में कई अन्य स्थानीय और गैर-स्थानीय व्यक्ति शामिल हैं," पेगू ने कहा।

पेगू ने बताया कि रैकेट मुख्य रूप से वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 के बीच काम कर रहा था, जिसमें फर्जी चालान और ई-वे बिल बनाकर उन लेनदेन पर टैक्स क्रेडिट का दावा किया गया जो कभी हुए ही नहीं।

"STF मामले संख्या G02/2026 के अनुसार, यह घोटाला मुख्य रूप से वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 के बीच सक्रिय था। इनपुट टैक्स क्रेडिट तंत्र के दुरुपयोग के माध्यम से, फर्जी चालान और ई-वे बिल बनाए गए थे ताकि गलत तरीके से टैक्स क्रेडिट का दावा किया जा सके," उन्होंने कहा।

जांच में पाया गया कि फर्जी चालान और ई-वे बिल उन गैर-मौजूद करदाताओं और संस्थाओं के नाम पर बनाए गए थे, जिनकी GST पंजीकरण रद्द कर दी गई थी।

अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आठ व्यक्तियों में से तीन कंपनियों के मालिक हैं, जिनकी जांच की जा रही है।

"गिरफ्तार किए गए आठ आरोपियों में से गुवाहाटी में पकड़े गए तीन व्यक्तियों को सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जिसने आगे की जांच के लिए सात दिन की पुलिस रिमांड दी," STF के एक बयान में कहा गया।

STF ने कहा कि जांच जारी है और नेटवर्क से जुड़े अतिरिक्त व्यक्तियों और संस्थाओं की पहचान करने, व्यापक सिंडिकेट को नष्ट करने और सरकार के खजाने को और नुकसान से रोकने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।